El Consejo de Administración de Iberdrola convoca Junta General de accionistas para el 28 de marzo

El Consejo de Administración de IBERDROLA ha aprobado en la reunión que ha celebrado hoy en Bilbao, convocar Junta General de Accionistas para el viernes 28 de marzo en primera convocatoria o al día siguiente en segunda, si bien se prevé que pueda reunirse en primera convocatoria.

El máximo órgano de gestión de la Sociedad ha acordado el pago de una prima de asistencia de 0,005 € brutos por cada acción (5 € por cada 1.000 títulos) a los accionistas presentes o representados.

Asimismo, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General la aprobación de una reducción del capital social de, aproximadamente, el 2,09%, que se llevará a cabo mediante la amortización de alrededor de 91,3 millones de acciones propias en cartera de IBERDROLA, representativas del 1,43% del capital, y mediante la adquisición de un máximo de 42,2 millones de títulos de la Sociedad, representativos del 0,66% del capital, a través de un programa de recompra para su amortización.

La aprobación de la propuesta supondrá un beneficio para todos los accionistas de IBERDROLA, pues contribuye al mantenimiento del beneficio por acción (BPA).

Tras someter a la aprobación de la Junta General las cuentas anuales individuales y consolidadas y los informes de gestión correspondientes al año 2013, se solicitará la aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el año, así como la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo para el ejercicio 2014.

Aplicación del resultado de 2013 y retribución al accionista

El Consejo de Administración de IBERDROLA propondrá a la Junta General la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013, que contempla el reparto de un dividendo en efectivo de 0,03 € brutos por acción y la puesta en marcha del programa Iberdrola Dividendo Flexible.

Para ello, entre los puntos del orden del día figura la aprobación de dos aumentos de capital social liberados para implementar el programa Iberdrola Dividendo Flexible: el primero de ellos por un valor de mercado de referencia máximo de 782 millones € -correspondiente al mes de julio de 2014- y el segundo por un importe de hasta 897 millones € -correspondiente al mes de enero de 2015-, para la asignación gratuita de nuevos títulos a los accionistas.

El mencionado dividendo en efectivo, junto con la ejecución del programa Iberdrola Dividendo Flexible del pasado mes de enero (equivalente a 0,126 € por título) y la prevista para el próximo mes de julio, elevarán la remuneración total al accionista con cargo al ejercicio 2013 al entorno de los 0,27 € por acción.

El Consejo de Administración también propondrá la ratificación del nombramiento por cooptación de Georgina Kessel, con la calificación de consejera externa independiente, y la renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias por un nuevo plazo de cinco años.

Por otro lado, el Consejo de Administración someterá a la Junta General la modificación del artículo 34.5 de los Estatutos Sociales para introducir mejoras técnicas en su redacción y del artículo 44.3 para fijar en cuatro años el plazo máximo de duración del cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.

Asimismo, se pedirá la autorización de la Junta General para implantar un bono estratégico dirigido a los consejeros ejecutivos, los altos directivos y demás personal directivo, vinculado al desempeño de la Sociedad en el período 2014-2016 y a liquidar mediante la entrega de acciones de IBERDROLA en los tres años siguientes. Finalmente, se someterá a votación consultiva el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al año 2013.

Además de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, el Consejo de Administración también ha aprobado hoy la modificación de varios documentos del Sistema de gobierno corporativo de IBERDROLA para actualizar su contenido a las novedades legislativas y cumplir los estándares más elevados en materia de buenas prácticas.