La llamada 'Lista Falciani' de poseedores de cuentas en el banco suizo HSBC ha comenzado a ver la luz este domingo, con la publicación de los primeros nombres de sus integrantes, según publica El Confidencial.com
Diversos medios europeos, como 'Le Monde', The Guardian', 'El Confidencial' y 'LaSexta', y el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación han participado en el descubrimiento de los nombres, que han empezado a desvelarse esta noche.
Entre los poseedores de cuentas en Suiza cabe destacar a Emilio Botín, quien fuera presidente del Banco Santander, del que se asegura que tenía 2.000 millones ocultos en el HSBC y además utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá e Islas Vírgenes.
También hay personajes del mundo del deporte, como los excampeones del mundo de Fórmula-1 Fernando Alonso y Michael Schumacher, el que fuera jefe de equipo Flavio Briatore, el piloto de MotoGP Valentino Rossi o el tenista Marat Safin.
Además, han aparecido otros nombres, como el de los músicos David Bowie y Tina Turner, la modelo Elle MacPherson, el diseñador Valentino, el actor Christian Slater o incluso los Rey de Marruecos, Mohammed VI y Jordania, Abdalá II.
Los medios anteriormente citados prometen desvelar en los próximos días un mayor número de nombres de personas populares presentes en esta 'Lista Falciani'.
Asímismo, se ha desvelado que España es el 12º país con mayor número de implicados (2.694) en la mencionada lista, y acumula un total de 1.765 millones de euros en dichas cuentas.La banca suiza ayudaba a los clientes a eludir impuestos
The Guardian, en una operación de investigación conjunta con otros medios, publica los archivos de las cuentas bancarias secretos en los que se demuestra las cuestionables prácticas de la filial de una de las mayores instituciones financieras del mundo.
La división suiza de HSBC ayudó a los clientes más ricos a eludir impuestos y ocultar millones de dólares activos, repartiendo fajos de billetes sin localizadores y asesorando a los clientes sobre cómo evadir a las autoridades fiscales nacionales.
Estos archivos revelan que el banco autorizaba la retirada de fajos de dinero en efectivo en monedas efectivas o de poco uso, tenían esquemas que permitían a los clientes evitar impuestos europeos, convenían ocultar cuentas a las autoridades fiscales y gestionaban y salvaguardaban el secreto de cuentas de criminales internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de alto riesgo.
Los Swissleaks
Los archivos del HSBC, llamados Swissleaks, cubren el periodo entre 2005 y 2007 y arroja datos sobre unas 30.000 cuentas con casi 120 mil millones de dólares activos.
El segundo banco más grande del mundo, el HSBC, ha admitido las infracciones cometidas por su filial suiza y reconocen su culpa: "Reconocemos y somos responsables de lo ocurrido en el pasado y hemos fallado en el control".
Según un comunicado del banco, la sección suiza del banco "no se había integrado plenamente en HSBC", lo que justificaría la actuación ·"significativamente inferior.
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