Messi, Macri, Putin...y Almodóvar aparecen en los 'Papeles de Panamá'

Messi, la infanta Pilar de Borbón, los hermanos Almodóvar o la mujer del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, han sido acusados de ocultar sus fondos en Panamá a través de sociedades opacas. Los datos acaban de ser desvelados por The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y han sido publicados en España por La Sexta y El Confidencial.

El futbolista del FC Barcelona, Lionel Messi, montó supuestamente otra red de fraude fiscal al día siguiente de que le pillara Hacienda en 2013. La estrella del FC Barcelona adquirió la sociedad panameña Mega Star Enterprises a través de un bufete uruguayo sólo horas después de que Hacienda le imputara un fraude de 4,1 millones. El futbolista ya ha anunciado que demandará al diario digital.

Doña Pilar de Borbón, por su parte, la hermana del Rey Juan Carlos, es citada como responsable de mantener una sociedad offshore en el país panameño hasta hace dos años. Fue gestionada por su hijo. Dirigió y presidió Delantera Financiera, creada por el polémico bufete Mossack Fonseca, desde 1974. La firma se cerró en junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe VI.

La familia Domecq también es acusada de operar a través de una sociedad opaca radicada en el país centroamericano. La mujer del ex titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, figura en la lista de personalidades.  En concreto, cuatro cuentas de Deutsche Bank ubicadas en Ginebra, Suiza, eran gestionadas por la saga jerezana a través de un sistema de firmas autorizadas.

Los hermanos Almodóvar movieron su dinero de idéntica manera, según esta información. Ambos figuraron como apoderados de una firma en las Islas Vírgenes británicas coincidiendo con los estrenos de 'Tacones Lejanos' y 'Kika'.

También aparecen en el listado el exfutbolista Iván Zamorano o Michel Platini.

La información procede de datos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca uno de los más importantes proveedores de entidades offshores, obtenidos por el Süddeutsche Zeitung y por la organización norteamericana Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Dichos papeles constituyen la mayor filtración jamás obtenida por periodistas, siendo 30 veces mayor que la de Wikileaks. Son más de 11.5 millones de archivos actualizados, fechados entre 1977 y enero de 2016. En total, 2,6 terabytes de datos secretos.

Mossack Fonseca es una firma de abogados panameña que es una de las líderes mundiales en la creación de sociedades pantalla. Sus socios son Jürgen Mossack, Ramón Fonseca y Christoph Zollinger. Trabajan con sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Seychelles, Niue, Samoa, Anguila, Nevada… y otras jurisdicciones.

La investigación de ‘Los Papeles de Panamá’ constituye la mayor cooperación internacional de periodistas jamás realizada, bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), y liderados por el Süddeutsche Zeitung. Más de 378 periodistas de todos los continentes, 78 países y más de 107 medios: la BBC, Le Monde, The Guardian, Univisión, Fusion – ABC (EEUU), La Nación, ABC-TV Sidney, NDR, Miami Herald, Expresso, L'Hebdo, Le Soir y El Universo, entre ellos.Macri, su padre y su hermano

Según la página web del International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), un colectivo de periodistas de investigación que ha revelado múltiples escándalos, 12 jefes de Estado aparecen en las listas, entre ellos el presidente argentino, Mauricio Macri.

"Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil", señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.

El Gobierno argentino reaccionó afirmando en un comunicado que Macri "nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad", que "estuvo vinculada al grupo empresario familiar" del presidiente.

La filtración salpica al empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo Higa, contratista del Gobierno y cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

También, en Venezuela, involucró a un jefe de seguridad de Hugo Chávez, a un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y a un auditor de petrolera estatal Pdvsa.Otros nombres internacionales que operaron a través de Panamá

En el listado figuran jefes de Estado, artistas, escritores, millonarios... Estos son los nombres de los presidentes o jefes de Estado:

-- El presidente de Argentina, Mauricio Macri.

-- El exprimer ministro de Georgia.

-- El primer ministro de Islandia.

-- El exprimer ministro de Irak.

-- El exprimer ministro de Jordania.

-- El exprimer ministro de Qatar.

-- El exemir de Qatar.

-- El Rey de Arabia Saudí.

-- El expresidente de Sudán.

-- El emir de Abu Dhabi.

-- El ex primer ministro de Ucrania.

-- El presidente de Ucrania.Familiares de altos cargos internacionales

-- Familia del primer ministro de Azerbaiyán.

-- Hija del ex primer ministro chino.

-- Amigos de la infancia del presidente Putin.

-- Íntimo del presidente ruso Vladimir Putin.

-- Primos del Presidente sirio Bashar Assad.

-- Padre del primer ministro británico.

-- Hijo del expresidente egipcio.

-- Secretario personal del rey de Marruecos.

-- Hijos del primer ministro de Pakistán.

-- Hijo del expresidente de Ghana.

-- Hijo del primer ministro de Malasia.

-- Asistente de los Kirchner.

-- "Contratista favorito" del presidente de México.

-- Socio del expresidente de Costa de Marfil.

-- Sobrino del presidente sudafricano.

-- Viuda del exdictador de Guinea.Políticos y cargos públicos

-- Íntimo del presidente de la Autoridad Palestina.

-- Exgobernador del Banco Central de Ecuador.

-- Antiguo asesor del ex primer ministro griego. 

-- Diputada de la RD del Congo.

-- Antiguo vicealcalde de la capital de Kazajistán.

-- El exresponsable de un banco público de Panamá.

-- Antiguo jefe de la inteligencia de Perú.

-- Ministro argelino de Industria y Minería.

-- Ministro de Petróleo de Angola.

-- Exministro de Hacienda de Buenos Aires.

-- Ministro de Justicia de Camboya.

-- Exministro en el Gobierno de Francia.

-- Ministro de Finanzas de Islandia.

-- Ministra del Interior en Islandia.

-- Ministro de Energía y Sanidad en Malta.

-- El que fuera el diputado más rico del parlamento brasileño.

-- Alto oficial ecuatoriano de amplia trayectoria.

-- Anterior miembro de la Asamblea Nacional húngara.

-- Vicepresidenta del TS de Kenia.

-- Exalcalde en Polonia y exeurodiputado.

-- Príncipe heredero de Arabia Saudí.

-- Parlamentaria vitalicia del Reino Unido.

-- Exmiembro de la Cámara de los Lores.

-- Miembro del Parlamento británico.

-- Ejecutivo de una petrolera venezolana.

-- Cercano a la Agencia de Inteligencia chilena.

-- Juez decano de Botswana.

-- Director de una empresa petrolera.

-- Exgobernador del Estado de Delta (Nigeria).

-- Ex jefe de inteligencia de Ruanda.

-- Exembajador de Zambia en Estados Unidos.

-- Excomandante del ejército venezolano.

-- Antiguo líder regional de partido político en Delhi.Familiares/socios de políticos/altos cargos

-- Cuñado de un político chino muy poderoso.

-- Nieto de un oficial comunista chino.

-- Relacionado con pago de sobornos en Brasil.

-- Hijo del ex secretario general de la ONU.

-- Acusado de fraude junto a un senador italiano.

-- Hijo del vicepresidente hondureño.

-- Cuñado del alcalde de Bogotá.

-- Relacionado con el hijo del presidente de Senegal.

-- Esposa del comisario europeo de Energía.

-- Socio de la esposa de un político chino.

-- Antiguo asesor de la inteligencia ecuatoriana.