La investigación sobre la presunta trama de empresas interpuestas en Marbella comenzó en 2006

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La investigación sobre la presunta trama de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos, dentro de la que fueron detenidas en las últimas horas cinco personas en Marbella (Málaga), se inició en 2006, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Las fuentes apuntaron que la complejidad del asunto y la necesidad de establecer cooperación judicial, en concreto con Reino Unido y con Gibraltar, han sido elementos que han prolongado la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción.

Los detenidos por su presunta vinculación con esta trama fueron trasladados esta mañana a las dependencias judiciales marbellíes para comparecer ante el juez de Instrucción número 3, Gonzalo Dívar, que se encarga de las diligencias abiertas, según informaron fuentes judiciales.

Agentes de la Guardia Civil arrestaron en las últimas horas en Marbella a cinco personas, entre ellas varios abogados, que presuntamente habrían urdido una red de empresas interpuestas para eludir el pago de impuestos. Esta operación se habría realizado de forma simultánea en la ciudad marbellí, en Londres y en Gibraltar.

Un abogado español afincado en Londres es el presunto jefe de la trama. Éste se vio obligado a trasladar su despacho y residencia habitual a Londres ante la presión de la investigación. Las dependencias de su despacho fueron registradas, aunque ayer no había sido detenido, según indicaron fuentes de la investigación.

El 'modus operandi' de esta trama era captar a adinerados ciudadanos extranjeros que hacían uso de la red de empresas interpuestas creada por los detenidos para evitar el pago de impuestos. Estas empresas figuraban en diversos paraísos fiscales como Gibraltar y las Islas Vírgenes.

Al mismo tiempo, recibían una participación en esas empresas de la trama, que invertía el dinero obtenido en comprar residencias de lujo ubicadas en la Costa del Sol. En el marco de esta operación, que ha corrido a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con la Policía inglesa y Anticorrupción, se registró otro despacho de abogados en Gibraltar y dos más en Marbella.

Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal y señalaron que en la investigación se tramitaron varias comisiones rogatorias y se coordinó el trabajo para llevar a cabo diversas diligencias de forma simultánea en las dos ciudades y en el Peñón.