López Luna no descarta nuevas detenciones en la presunta trama de empresas interpuestas en Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, manifestó hoy que "no se descartan posibles nuevas detenciones" en relación a la presunta trama de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos, dentro de la que fueron detenidas en las últimas horas cinco personas en Marbella (Málaga).

En este tipo de actuaciones, "nunca se puede decir que la operación esté totalmente cerrada", precisó el subdelegado, al tiempo que apuntó que, aunque "en principio la operación se finalizó ayer, pueden o no surgir nuevas responsabilidades por parte de otras personas en función de los documentos que se están interviniendo y examinando".

"Esta mañana han sido puestos a disposición judicial los cinco abogados detenidos por posibles delitos de blanqueo de dinero y contra la Hacienda Pública", aseguró López Luna en rueda de prensa.

El subdelegado señaló que se han hecho registros, dentro de una operación simultánea a escala internacional con una actuación coordinada entre la Unidad Central Operativa de (UCO) de la Guardia Civil y la Policía de Reino Unido.

INVESTIGACIÓN

La investigación se inició en 2006, según informaron a Europa Press fuentes del caso, que apuntaron que la complejidad del asunto y la necesidad de establecer cooperación judicial, en concreto con Reino Unido y con Gibraltar, han sido elementos que han prolongado la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción.

Un abogado español afincado en Londres es el presunto jefe de la trama. Éste se vio obligado a trasladar su despacho y residencia habitual a Londres ante la presión de la investigación. Las dependencias de su despacho fueron registradas, aunque ayer no había sido detenido, según indicaron fuentes de la investigación.

El 'modus operandi' de esta trama era captar a adinerados ciudadanos extranjeros que hacían uso de la red de empresas interpuestas creada por los detenidos para evitar el pago de impuestos. Estas empresas figuraban en diversos paraísos fiscales como Gibraltar y las Islas Vírgenes.

Al mismo tiempo, recibían una participación en esas empresas de la trama, que invertía el dinero obtenido en comprar residencias de lujo ubicadas en la Costa del Sol. En el marco de esta operación, que ha corrido a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con la Policía inglesa y Anticorrupción, se registró otro despacho de abogados en Gibraltar y dos más en Marbella.

Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal y señalaron que en la investigación se tramitaron varias comisiones rogatorias y se coordinó el trabajo para llevar a cabo diversas diligencias de forma simultánea en las dos ciudades y en el Peñón.