Liberadas un total de 31 mujeres en la 'macrooperación' por explotación sexual de extranjeras

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han liberado a un total de 31 mujeres extranjeras en la 'macrooperación' desarrollada contra la explotación sexual y blanqueo de dinero que se ha llevado a cabo en Almería y que ha finalizado con el arresto de 17 personas el día 22 de abril entre las que se encontraba un empleado de una sucursal bancaria a quien se le acusa de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007, según informó hoy la organización policial.

Fuentes implicadas en la investigación indicaron a Europa Press que durante la operación, que se desarrolla desde el pasado día 20 de abril, se han registrado hasta siete locales entre los que se encuentran 'Volcán', 'Moonlight', '2.40', todos estos en Roquetas de Mar (Almería) y 'El séptimo cielo', 'Casa del citas del Carmen' y 'Hostal Luz', todos ellos ubicados en la capital almeriense.

De este modo, también se señaló que durante la investigación, sobre la que se ha decretado secreto sumarial, se procedió al registro de dos sucursales bancarias de la misma entidad en Almería para conseguir arrestar al que se supone "cerebro económico de la trama de blanqueo", cuya infraestructura económica estaba compuesta por 13 empresas tapadera. En la 'macrooperación' contra la explotación sexual han sido intervenidos, además, 35 inmuebles.

Por otra parte, fuentes de la entidad financiera indicaron a Europa Press que su empleado, quien prestaba servicio en una sucursal ubicada en la zona de La Cañada en la capital almeriense, ha sido suspendido temporalmente de su actividad profesional. Según señaló la entidad, el presunto implicado en la trama, cuya edad lo hacía próximo a su jubilación, ocupó hace una década un puesto de directivo en otra sucursal bancaria de la capital aunque actualmente no un ocupa cargo similar ni de interventor.

Así, el Juzgado de Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, que dirigió durante la operación tres registros, ha dictado un exhorto en el que se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que quedará a cargo de las actuaciones de esta operación.

Fuentes policiales constataron además que algunos de los detenidos, entre ellos el propietario del local 'Volcán', mantendrán en un breve plazo de tiempo un juicio en la Audiencia Provincial de Almería por el mismo delito del que se les acusa tras esta intervención y por el que se enfrentan a extensas penas de cárcel.

RIGUROSAMENTE ESTRUCTURADOS DE FORMA PSEUDOPATRIARCAL

Las investigaciones comenzaron gracias a la información compartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría General de Policía Judicial acerca de dos grupos de personas relacionados con la explotación sexual y laboral de mujeres de origen ruso y brasileño en nuestro país. Los agentes contaron con la colaboración de autoridades policiales de Brasil, Francia y Rusia, al objeto de indagar acerca de posibles conexiones con organizaciones de otros países.

Los grupos investigados mostraban una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal, habitual en este tipo de redes. Ninguno de los miembros tomaba decisión alguna sin la aprobación de algún responsable. Podría decirse que operaban de manera pseudopatriarcal, ya que se han detectado multitud de lazos familiares entre sus miembros.

Tan sólo uno de los siete locales de alterne se encontraba registrado a nombre de J.M.C. y N.G.R.S.L., la pareja líder de toda la red. En el resto figuraban los llamados "hombres de paja" o "empresas instrumentales" que, con la apariencia de desarrollar una actividad normal, ocultaban la verdadera trama delincuencial.

La faceta económica de la organización buscaba blanquear los beneficios que regularmente obtenían. Para ello disponían de una infraestructura mercantil constituida por 13 empresas a cargo de familiares, allegados y empleados. Éstos, además de participar directamente en la gestión y control de los negocios, hacían las veces de testaferros a cambio de pequeñas cantidades de dinero, siempre bajo la dirección de la pareja dirigente.

EXPERTO BANCARIO EN BLANQUEO DE CAPITALES

El grupo contaba también con un importante asesoramiento financiero cualificado por parte del también detenido A.J.M., empleado de una sucursal bancaria, que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.

Así, sólo durante los dos últimos años, J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían obtenido con estas actividades ilícitas unos beneficios superiores a los 12 millones de euros, en parte redirigidos a la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios, e importantes inversiones inmobiliarias. Dos de estas inversiones, la construcción de tres chalés en la provincia de Tenerife y la compra de un hotel en Almería, se encontraban actualmente en curso y han sido frustradas por la actuación policial.

INTERVENIDAS ARMAS, 35 INMUEBLES Y 70.000 EUROS

El operativo coordinado, en el que participaron un total de 80 agentes, culminó con la detención de 17 personas por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, relacionados con la explotación sexual de ciudadanas extranjeras, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o asociación ilícita; y el arresto de otras 31 personas por infracción a la Ley de Extranjería.

En el desarrollo de la operación, se efectuaron un total de 17 registros en domicilios y locales y se intervinieron 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas, diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador y sin numeración que fueron descubiertas por el GOIT en compartimentos secretos del domicilio de la pareja dirigente.

Del mismo modo fueron bloqueados todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por estas personas y empresas, e intervenidos judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellas en Almería o pueblos de su provincia y en la provincia de Tenerife.

En la operación han intervenido agentes de la Ucrif Central y la Ucrif de Almería, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, el Grupo Operativo de Intervención Técnica, la UDEF de Las Palmas de Gran Canaria, los GOES de Málaga y la UPR de Almería.