La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, han detenido este martes al conocido productor televisivo José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales.
Se trata de una operación policial que ha comenzado a primera hora de esta mañana para desbaratar un trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.
Según el diario 'El Confidencial', la operación policial, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirige contra medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.
¿Cómo funcionaría? La red presuntamente encabezada por el ventrílocuo, tendría una serie de intermediarios, entre ellos directores de sucursales de bancos, que captarían fondos para después blanquear el dinero y conceder créditos y blanquear dinero del narcotráfico. La instrucción está en la mesa del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Llega ahí tras dos años de investigación.
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