La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
Nuria Morcillo
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El Alto Tribunal ya aceptó estudiar las decisiones de los gobiernos autonómicos después de que el Ejecutivo delegara en ellos las medidas. También resuelve los recursos contra el Consejo de Ministros.
Gran parte de la judicatura ha visto la ruptura de las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces como una "falta de respeto" y recuerda que los tribunales se encuentran al borde del "colapso".
Ratifica íntegramente la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en septiembre de 2020, en la que rechazó condenar a 34 acusados porque la operación contó con la aprobación de todos los supervisores.
La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de desimputar al fondo LetterOne y la teleco Vimpelcom porque no tienen la obligación de cumplir los requisitos exigidos en la ley española a las personas jurídicas.
La Sala de lo Penal estima el recurso de varias televisiones y deja sin efecto la prórroga por seis meses acordada en julio e insta el magistrado instructor a cerrar las pesquisas que se iniciaron en 2017.
El representante legal del banco, Adolfo Fraguas, se ha acogido a su derecho a no declarar porque aún sigue pendiente de resolver el recurso presentado contra la decisión de investigar estos encargos.
Un juzgado de Madrid condenó a la tecnológica a indemnizar al colegio de abogados por incumplimiento contractual por no entregar en plazo el proceso de transformación digital para el que fue contratado.
El extesorero del PP y su familia piden que los acusados les indemnice con 400.000 euros a cada uno de ellos. Entre los testigos, pide que declare la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
La Sala de Gobierno defiende la necesidad de prorrogar las funciones que desempeñan los dos jueces que apoyan al magistrado titular de esta macrocausa para afrontar la elevada carga de trabajo que soporta.
La Sala de lo Civil advierte de los elevados costes que tienen las demandas y el tiempo de espera por tener que traducirlas y enviarlas a los países donde los fabricantes tienen domiciliadas sus empresas matrices.
El Ministerio de Justicia comunicó a principios de octubre que aplazaba la reunión, aunque sin fecha. Las asociaciones de jueces y fiscales manifestaron su "indignación" y amenazaron con "emprender acciones".
Los fiscales solicitan la testificación de más trabajadores del banco para aclarar cómo se trató la alerta del Sepblac y critica a la entidad por tratar de "evitar" que se investigue si los encargos continuaron en 2018.
El investigado Luis Medina envía al juzgado un cuadro de beneficios completo en el que aparece el nombre de Lin Shin, desconocido hasta el momento en la causa, que se habría llevado un millón de dólares.
El expresidente de la entidad extinta ha negado ante el juez irregularidades en la operación y ha recordado que se realizó en un momento en el que el sistema financiero español estaba sometido a test de estrés.
La compañía presentó un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó el derecho a indemnización. El Alto Tribunal analizará las consecuencias del silencio administrativo.
La Unidad de Asuntos Internos detalla toda la información reservada de una veintena de personas que Antonio Bonilla, un inspector cercano al comisario jubilado, remitió a un empleado de BBVA en 2018.
La Audiencia de Madrid desestima los recursos de queja presentados por el expresidente y los exministros Montoro y Fernández Díaz contra la tramitación de la comisión rogatoria librada por el país pirenaico.
Anticorrupción pidió librar a ambos ex líderes regionales del caso por la presunta caja 'b' del PP de Madrid. El magistrado procesa al exsecretario general de la formación Francisco Granados y otras siete personas.
El productor de televisión sospecha que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han seguido sus pasos como el presunto líder de una red que estafó a bancos han sido condecorados por ello.
El CGPJ ha acordado designar a Rafael Mozo como presidente "suplente", lo que supone que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido, ya que el magistrado Marín Castán es quien ejerce las funciones en el TS.
La representación de la mayoría de los perjudicados por la 'trama Arbistar' recurre la prórroga de otros seis meses que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó a principios del mes de octubre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo admite varios recursos de la Abogacía del Estado, que considera que las pensiones de antiguos trabajadores del organismo internacional no están exentas de pagar el IRPF.
Una vez se publique en el BOE su dimisión como presidente del CGPJ, podrá volver a su plaza en la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde habrá dos jubilaciones en los próximos meses.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces cumple con la amenaza de renunciar al cargo después de que PP y PSOE no hayan desbloqueado las negociaciones para renovar el órgano.
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