El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado al banco chino ICBC por ser presuntamente "instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas de grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china", los cuales habrían ingresado en efectivo en la oficina de la entidad en Madrid más de 214 millones de euros entre los años 2011 y 2014.
Según la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, además de los siete directivos del banco que ya figuraban como investigados, la responsabilidad penal debe trascender a la entidad ICBC como persona jurídica por ser banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para "ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayoritariamente a China".
La investigación se inició a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla en la llamada 'operación Snake', dirigida en mayo de 2015 contra ciudadanos chinos por blanqueo. La instrucción reveló el papel ejercido por ICBC España, con sede en Luxemburgo.
BLANQUEAR EL DINERO DE GAO PING
El escrito del juez Moreno describe las operaciones llevadas a cabo por el banco chino entre 2011 y 2014 con varios grupos criminales investigados por la justicia como el mencionado 'Snake' o el liderado por Gao Ping que fue desarticulado en 2012 en la 'operación Emperador'. Durante esos tres años, ICBC no realizó ninguna operación de préstamo o hipoteca.
Según el magistrado, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida "por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas".
Tal y como relató la Fiscalía una vez que la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación, el modelo de negocio de ICBC se dirigió desde el principio a "captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de la calle Recoletos de Madrid portando mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China". Estas transferencias internacionales se realizaban a través de un contrato de corresponsalía de Caixabank con ICBC.
CAPTAR EL MÁXIMO DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO
Hasta ahora figuraban como investigados en esta causa los dos directores del banco y otros cinco directivos, pero Moreno considera que debe procederse también contra toda la entidad en tanto que los directivos han actuado "en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxemburgo y en beneficio y por cuenta de ICBC Luxemburgo, buscando captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes, que en su gran mayoría estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario".
El juez Moreno afirma en su resolución que el banco "aumentó la opacidad de sus fondos con el fraccionamiento de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIES, la facturación simulada y las transferencias masivas a China".
El magistrado considera acreditado que los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicaron ninguna comprobación de control, ni comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades, con un conocimiento puntual de estas conductas por parte de la matriz del ICBC Luxemburgo.
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