Germán Cardona Soler, antiguo responsable de Finanzas Forex y conocido como al 'Madoff español', se ha presentado este martes ante el tribunal que le juzga por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita con más de 180.000 afectados por todo el mundo como una mera víctima de un agente financiero, Daniel Rojo, con el que su compañía Evolucion Market Group (EMG) trabajó en Estados Unidos. Ha señalado que su negocio utilizaba "márketing de referidos, que trata de que un cliente te traiga otro cliente", y que siempre informó sobre el alto riesgo de las inversiones.
El principal acusado por la estafa piramidal de 350 millones de euros, para quien el fiscal pide 21 años de cárcel, ha afirmado tener únicamente estudios inacabados de Veterinaria, no hablar inglés y haber trabajado como comercial en negocios de animales de compañía y carga de móviles antes de crear EMG para captar clientes que invirtieran en el mercado de divisas forex. La empresa no contaba con personal alguno en España y sólo algunas personas externalizadas en Argentina para el diseño de la 'web' y la atención al cliente.
Según su versión ante el tribunal, desde febrero de 2008 -EMG se creó un año antes- no pudo entregar a sus clientes ni los intereses ni el dinero invertido porque tras la crisis de Lehman Brothers las autoridades estadounidenses bloquearon los 4.5000 millones de euros que EMG tenía invertidos con Rojo, y era allí donde se encontraba la mayor parte del dinero.
El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos cree, sin embargo, que cardona se concertó con sus socios Santiago Fuentes (para quien se piden 8 años de cárcel), María Marta Vallejo (7 años) y Lina María Mantilla (7 años de prisión) "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".
Cardona ha explicado constituyó Finanzas Forex en 2007 con un capital de 800 euros y que le ayudó un abogado de Panamá que trabaja en un bufete en Barcelona. Ha añadido que no necesitaba un gran fondo para crear la empresa "porque iba a recibir fondos de otros inversores" y que de hecho 2008 llegó a captar 430 millones de unos 186.000 inversores.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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