Cae una ‘multinacional’ del contrabando de tabaco que era dirigida desde marbella

La Guardia Civil ha desmantelado una importante organización internacional dedicada al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La trama era dirigida por un ciudadano irlandés y otro inglés desde Marbella (Málaga).
Según informó el Instituto Armado, la operación ha tenido lugar en España, Portugal, Francia y Bélgica y han sido detenidas 13 personas. Se han intervenido 2.668.250 cajetillas de cigarrillos de contrabando.
La red desarticulada introducía ilegalmente en la Unión Europea (UE) tabaco procedente de países asiáticos. Los detenidos contaban con capacidad para introducir mensualmente en Europa diez contenedores con millones de cajetillas, que les reportaban unos beneficios de 1,1 millón de euros por contenedor.
En este sentido, la Guardia Civil destacó que la intervención de esta gran cantidad de cajetillas de tabaco está considerada como una de las operaciones más importantes llevadas a cabo en los últimos años a nivel europeo.
EN MEDIO MUNDO
La actuación policial en España se ha desarrollado en Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Portugal, Francia y Bélgica. A los 13 detenidos -10 españoles, un inglés, un irlandés y un belga- se les considera presuntos autores de delitos de contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Igualmente por los hechos ha sido imputada una persona de nacionalidad española.
La organización, dirigida por un ciudadano irlandés y otro inglés, residentes en Marbella (Málaga), tenía capacidad de acción a nivel mundial, manteniendo sus estructuras en países de Oriente Próximo, África y Europa.
La interlocución con los proveedores asiáticos del tabaco y el transporte de la mercancía hasta diferentes puertos de la UE estaba encomendada a varios ciudadanos españoles que han sido detenidos en la operación. Un ciudadano jordano se encargaba de facilitar la documentación que daba cobertura al tabaco de contrabando que desde Jordania partía hacia Europa.
Igualmente, la red disponía de miembros en los distintos puertos de la UE, cuya misión era la de facilitar la salida del puerto de la carga, así como su traslado a naves de la organización hasta su posterior distribución al por mayor.
POR LOS PUERTOS
Los detenidos, introducían comunitario importantes partidas de tabaco fabricado en países asiáticos. Para ello, utilizaban como cobertura para la entrada, a diversos estados africanos y de la periferia oriental de la UE.
Para su introducción, la organización usaba principalmente los puertos de Algeciras, Valencia, Amberes (Bélgica) y Lisboa. Igualmente, empleaban Bulgaria cuando el tabaco procedía, por vía terrestre, de la vertiente oriental.
Con el fin de ocultar su actividad ilícita, la red había creado un entramado empresarial compuesto por empresas pantalla, encargadas de realizar las transacciones comerciales y declaraciones fiscales falsas. Una vez que el tabaco se hallaba en territorio comunitario, la organización trasladaba las partidas a los distintos países utilizando su infraestructura logística.
Con el fin de eludir posibles alertas por la venta ilícita de marcas reconocibles, el tabaco que comercializaban, que no era falsificado, correspondía a marcas menos conocidas.