Juez admite una denuncia de Jaime Botín contra CNMV por revelar información

Madrid, 7 abr.- Un juez de Madrid ha admitido una denuncia del expresidente de Bankinter Jaime Botín contra el secretario del consejo de la CNMV, Fabio Pascua Mateo, por revelar información reservada en relación con la sanción que se le impuso por ocultar acciones de la entidad.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que el magistrado Agustín Morales reclamó numerosas diligencias documentales en un auto, el pasado 11 de marzo, en el que admitió la denuncia que el hermano del presidente del Santander interpuso en diciembre pasado, y del que dio traslado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre el asunto.

Según las fuentes consultadas, Botín denunció a Pascua por divulgar información reservada después de que el regulador abriera un expediente sancionador al banquero, que ascendió a 500.000 euros, por una falta muy grave al ocultar hasta mediados de 2010 que su participación real en Bankinter era de casi el 23 % y no del 16,3 % que tenía declarado ante el supervisor.

El 30 de julio de ese año, el banquero comunicó a ese organismo que, como resultado de la "disolución de una sociedad familiar", había recibido títulos que representaban la diferencia entre ambas cifras.

La comunicación se produjo dos meses después de que las autoridades fiscales de Francia informaran a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.

Entre estas se encontraban doce miembros de la familia Botín, que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

Dicha ramificación del "caso HSBC" se originó cuando el extrabajador de ese banco Hervé Falciani entregó documentación confidencial a Francia, que la compartió con los países con los que tiene acuerdos de colaboración fiscal.

Los Botín procedieron a regular su situación fiscal mediante declaraciones complementarias, pero en mayo de 2011 la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra ellos ante la imposibilidad de comprobar si estas eran "completas y veraces" antes de que prescribieran los posibles delitos cometidos en 2005.

Fuentes de la familia Botín explicaron que ya habían pagado a Hacienda unos 200 millones de euros para cumplir con sus obligaciones fiscales cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia.

Además, indicaron que el patrimonio que tenían entonces depositado en Suiza se remontaba a la huida a ese país en 1936, cuando estalló la Guerra Civil, del padre de Jaime y Emilio Botín, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López.

La herencia de éste, según la versión de los Botín, se dividió en tres bloques: uno era común -formado principalmente por el 12 por ciento del capital social de Bankinter y atribuido principalmente a los nietos-, y los otros dos se asignaron a dos sociedades, propiedad de cada uno de sus hijos, Emilio y Jaime.

El 22 de mayo de 2012, la Audiencia Nacional archivó la causa al considerar la regulación fiscal "correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación".

Sin embargo, para la CNMV el banquero cometió una falta "muy grave" al no desvelar al resto del mercado el volumen real de su participación.

Jaime Botín, de 77 años, sigue poseyendo a través de su sociedad Cartival el 23,34 % del capital social de Bankinter, entidad de la que dimitió como presidente ejecutivo el 20 de marzo de 2002.

El 26 de julio de 2004, abandonó la vicepresidencia del Banco Santander y dejó de ser consejero de esta entidad.