Quién es quién en la lista 'Falciani': de Fernando Alonso a Elle McPherson

La lista Falciani es la cara oculta del secreto bancario suizo que detalla las cuentas en el HSBCPrivate Bank (Suisse)de 127.000 nombres de clientes extrajeros en la entidad.

Entre ellos hay 2.694 españoles que acumulaban más de 1.700 millones de euros en la entidad suiza.Tener una cuenta en ese país no es ilegal, pero la publicación de la lista arroja luz sobre el secretismo bancario suizo. Y destapa esquemas de fraude facilitados por el banco.Cuándo comenzó todo

"Evasión fiscal: disponible lista de clientes". Es el asunto de un correo electrónico de Ruben Al-Chadick. Era el año 2008 y nadie conocía a Hervé Falciani, el hombre que se escondía detrás del nick árabe. Esa línea era el primer contacto directo que el informático franco-italiano tomaba con las autoridades de varios países europeos para facilitarles la información bancaria de miles de clientes del HSBC Private Bank (Suisse) de Ginebra.

Francia compartió los datos con varias jurisdicciones y España los utilizó para llevar a cabo una masiva regularización fiscal. La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas residentes en más de doscientos países. Entre ellos figuran personajes de primer nivel del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo.

También traficantes de droga, de diamantes e incluso señores de la guerra cuyas ganancias estaban a buen recaudo gracias al secretismo bancario suizo.Quién forma parte de la lista Falciani

En una primera 'oleada' Hacienda consiguió recupear 260 millones de euros e identificó a 659 evasores fiscales. Entre ellos estaba el ya fallecido Emilio Botín, presidente del Banco Santander, que consiguió quedar absuelto tras pagar 211 millones de euros, o personas relacionadas con la trama Gürtel, como Francisco Correa.

Personajes del mundo del deporte también aparecen en dicha lista, como es el caso de Fernando Alonso. Clientes con residencia en Suiza o que han recogido su patrimonio en sus declaraciones y no deben nada al erario público. Destacan también otros, como Valentino Rossi, ypersonalidades como el rey Mohamed VI de Marruecos, la modelo Elle McPherson, el actor John Malkovich, Flavio Briatore, el jugador Diego Forlán, el actor Christian Slatero el tenista Marat Safin.

Pero aquí os detallamos mejor, por óden alfabético, quiénes son los nombres que se han revelado hasta ahora:

- Abdul-Karin Dan Azoumi, exportador de diamantes.
- Aiza Kulsum Gulamali, presunto traficante de armas.
- Alejandro Andrade, político venezolano.
- Alfons Godall, exvicepresidente de Barça.
- Alfred Taubman, billonario.
- Aliko Dangote, industrial.
- Alvaro Noboa, político ecuatoriano.
- Andrés Piedrahita, financiera.
- Arlete Ricci, heredera de la fortuna de Nina Ricci.
- Arturo del Tiempo, empresario y narcotraficante.
- Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla (PP) imputado en la trama Gürtel.
- Belhassen Trabelsi, empresario.
- Carlos Hank Rhon, billonario.
- Christian Slater, actor.
- David Bowie, cantante.
- Diane v. Fürstenberg, diseñadora de moda.
- Diego Forlán, jugador de futbol.
- Edmond J. Safra, banquero.
- Edouard Stern, banquero.
- Elle Mac Pherson, modelo.
- Emilio Botín, expresidente del Santander.
- Fana Hlongwane, presunto traficante de armas.
- Fernando Alonso, piloto de Fórmula-1.
- Fernando Masaveu, empresario.
- Flavio Briatore, empresario del mundo del motor.
- Francisco Correa, empresario y supuesto cabecilla de la trama corrupta Gürtel.
- Frank Giustra, ejecutivo cinematográfico.
- Fumihiko Maki, arquitecto.
- Gad Elmaleh, actor.
- Georges Frem, político del Líbano.
- H.M. Cartes, presidente de Paraguay.
- H.H. Karekin II, líder religioso.
- Heikki Kovalainen, piloto de Fórmula-1.
- Helmut Newton, fotógrafo.
- Ian McKay, juez.
- Instituto de Religiosas de San José de Girona
- Jean-Yves Ollivier, negociador.
- Joan Collins, actriz.
- John Magnier, propietario de caballos de carreras.
- Johnson Muthama, político de Kenya.
- Jonathan Kollek, empresario del petróleo.
- Jorge Trías Sagnier, abogado y exdiputado del PP que sacó a la luz los papeles de Bárcenas.
- José María Echevarría y Arteche, expresidente del Comité Olímpico Español (COE).
- Joseph Fok, juez.
- Kartini Muljadi, abogada y exjueza.
- Kerry Packer, magnate de los medios.
- Lavrentis Lavrentiadis, empresario.
- Li Xiaolin, ejecutiva.
- Marat Safin, tenista.
- Max Mazin, patriarca de la comunidad judía en España.
- Michael Schumacher, piloto de Fórmula-1.
- Mortimer David Sackler, psiquiatra.
- Narcisa de Leon Escaler (Filipinas).
- Paradorn Srichaphan, tenista.
- Patrick Bédié, empresario.
- Pedro Pérez, consejero del grupo Titania.
- Phil Collins, músico.
- Príncipe Bandar, diplomático.
- R. M. Rachid, político.
- Rajan Raheja, industrial.
- Ralph Sonneberg, ejecutivo.
- Rami Makhlouf, empresario.
- Ramón López Vilas, exjuez del Tribunal Supremo.
- Rey Abdullah II de Jordania.
- Rey Mohammed VI de Marruecos.
- Roger Boka, magnate del tabaco.
- Salman bin Hamad Al-Khalifa, príncipe heredero de Bahrain.
- Saïd Ali Coubèche, exministro de Finanzas de Djibouti.
- Sultan Qaboos Bin Said de Omán.
- Sultana Kalsom de Malasia.
- Tina Turner, cantante.
- Familia Pujol.
- Familia Luca de Tena (fundadores de ABC).
- Familia Flick, industriales y coleccionistas de arte.
- Familia Steinbruch (Brasil), empresarios.
- Timur Kuanyshev, magnate del petróleo.
- Valentino Garabani, diseñador.
- Valentino Rossi, piloto de motociclismo.

Según elConsorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que ha trabajado para desvelar los detalles de la lista Falciani, España ocupa el puesto 29 entre los países con más titulares de presuntas cuentas fraudulentas en Suiza, con 2.694 clientes relacionados y tenedores de 3.237 cuentas, 2.163 de ellas abiertas entre 1966 y 2006. La máxima cantidad de dinero asociada a un cliente español es 125,6 millones de dólares, según el ICIJ.

Por otro lado, se conoce que Brasil, por ejemplo, se encuentra en novena posición. Cuenta con7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión y según el registro hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano.El banco suizo ayudaba a sus clientes

Según el ICIJ, los documentos filtrados han demostrado que el banco estaba al tanto y ayudaba a sus clientes a evadir impuestos. Así se ha revelado, por ejemplo, con el casode Emmanuel Shallopy una coversación delHSBC Private Bank: "Hemos abierto una cuenta de empresa para él con sede en Dubai. El cliente es muy prudente en este momento porque está bajo presión de las autoridades fiscales belgas, que están investigando sus actividades en el área del fraude fiscal de diamantes", se lee en una cita reproducida por el consorcio.

En muchos países ya se han iniciado procesos judiciales contra la actuación del banco, como en Francia y Bélgica. En otros, como en Reino Unido, se ha reducido mucho el alcance de las investigaciones, y en Grecia la documentación permaneció oculta hasta que fue publicada en 2012 por una revista del país.