Varios países abrieron este lunes investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operación "Panama Papers" que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.
En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.
Este lunes, Macri dijo que su presencia como director de una firma constituida en Bahamas fue "una operación legal".
Sismo político en Islandia, investigaciones en Francia, España y Australia, indignación en Rusia, desmentidos por doquier: las repercusiones fueron inmediatas a la divulgación de los 11,5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En estos documentos, que cubren un periodo de unos 40 años, salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.
El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó al ICIJ de lanzar un "ataque informativo falaz". La investigación, llevada a cabo por "exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos" está llena de "falsedades e invenciones", dijo un portavoz.
El "blanco principal" de la investigación, según la cual amigos de Putin habrían evadido 2.000 millones de dólares, es Rusia y su presidente para "desestabilizar" el país, aseguró la misma fuente.
En Rusia, como en China, la operación "Panama Papers" ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado.
Desde Panamá la fiscalia anunció que investigará el escándalo. "Los hechos descritos en las publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales, denominada como Panama Papers (Papeles de Panamá), serán objeto de investigación penal", con el propósito de "comprobar la existencia" de posibles delitos.
Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, dijo a la AFP que considera la filtración un "crimen" y un "delito" contra Panamá.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sostuvo por su lado que "cooperará vigorosamente" con la justicia y dijo que está preocupado por la imagen que el escándalo proyecta sobre el país, cuya economía crece a tass chinas gracias a la obra pública, el canal de Panam y los negocios financieros y bancarios.
En febrero, la organización internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera) había retirado a Panamá de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tras una serie de reformas adoptadas por el gobierno.
Pero el director del Centro Política y Administración Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, considera que Panamá concentra "una serie de problemas" que enfrenta la lucha contra la evasión fiscal y lo consideró "el último mohicano".
"Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo ocultar fondos offshore" para no pagar impuestos, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, rehusó este lunes dimitir, tal como pedía la oposición.
La justicia francesa abrió una investigación preliminar por "blanqueo de fraude fiscal agravado".
En España, la Audiencia Nacional anunció una investigación centrada en eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España.
Australia por su parte investigará a 800 clientes del despacho Mossack Fonseca. Suecia pidió precisiones a Luxemburgo sobre una filial del principal banco escandinavo, Nordea, y Holanda también anunció que abrirá una causa.
Además dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia -el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.
Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibición pura y simple de sociedades anónimas 'pantalla'. Para Transparency International, estas empresas representan "el lado oscuro del sistema financiero".
Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini.
Por su parte el argentino Lionel Messi -que ya se había visto inmerso en España en un caso de fraude fiscal- y su padre habrían tenido una sociedad fantasma en Panamá para ocultar bienes, según medios españoles que colaboraron con la investigación.
También están citados en la investigación el director de cine español Pedro Almodóvar, Pilar de Borbón, tía del rey de España Felipe VI, y el actor Jackie Chan.
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