ONCE DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN CONTRA LA MALVERSACIÓN EN CÁDIZ

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas por supuesta malversación de caudales públicos en Cádiz. El principal investigado recibió subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía supuestamente para la reindustrialización de la provincia, aunque en realidad el dinero fue desviado a un entramado de empresas y sociedades que realizaban facturas falsas para justificar gastos.
Los agentes centraron la investigación sobre un empresario de hostelería y presidente de una entidad deportiva que había contactado en el año 2009 con un ingeniero técnico para la creación de una sociedad con la que pretendía montar una nueva empresa de elaboración de productos del mar.
Para la ejecución de este proyecto y la comercialización de los productos solicitaron una ayuda que ascendía a 2.129.261 euros al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose a un programa de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea. según informó este jueves la Policía Nacional.
El principal autor de los hechos diseñó una trama de facturaciones falsas, con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de Sevilla y empresas suministradoras de recursos de Sevilla y Madrid. Estas compañías emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión.
En realidad se producía una recirculación del dinero, que iba de la cuenta bancaria de la sociedad subvencionada a las cuentas de las mercantiles implicadas. Posteriormente, estas empresas devolvían el importe, en concepto de ‘servicios prestados’, a otra cuyo titular era el citado empresario y presidente de una entidad deportiva.
El empresario usaba el dinero para reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar, e incluso para poner en marcha una discoteca en Sanlúcar de Barrameda. Además, también adquirió coches de alta gama, que eran inscritos a nombre de su esposa, la cual dirige otro de sus negocios hosteleros.