Once detenidos en Barcelona en una operación contra la mafia ucraniana

  • Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales, falsedad de documentos oficiales y mercantiles y delitos contra Hacienda. 

    La operación está tutelada por la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de detenidos son ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona. 

Once detenidos en Barcelona en una operación contra la mafia ucraniana
Once detenidos en Barcelona en una operación contra la mafia ucraniana
P.Z.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 11 personas en una operación conjunta iniciada a primera hora de este martes en Barcelona y en municipios de los alrededores por un presunto blanqueo de dinero, según ha informado la policía catalana a Europa Press.

La operación está tutelada por la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de detenidos son ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona que presuntamente pertenecían a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales, falsedad de documentos oficiales y mercantiles y delitos contra Hacienda. 

Se han realizado en total 16 entradas y registros por orden del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles. 

Entre los registros se han realizado tres en Barcelona: en el restaurante Yubari situado en el número 339 de la Diagonal y en los barrios de Pedralbes y Gràcia. Según la Fiscalía, el restaurante, especializado en comida japonesa de calidad, tenía como finalidad principal 'lavar' el dinero procedente de actividades delictivas. Entramado empresarial 

La investigación ha considerado acreditada la existencia de un entramado empresarial que blanqueaba dinero procedente de sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Chipre. Los detenidos supuestamente constituían sociedades o las adquirían ya constituidas e incorporaban capital procedente de empresas extranjeras, para después invertirlo en adquirir inmuebles en España, habiéndose detectado una inversión de más de diez millones de euros con este procedimiento.

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