Solicitados con la prórroga

BBVA envía al juez los datos reclamados por los fiscales de cara a su declaración

Remite la información del personal que intervino en una cuenta de Villarejo y un informe de Auditoría Interna, si bien vuelve a quejarse de que todas las partes tengan acceso a datos internos del banco.

Sede de BBVA en Madrid, edificio La Vela. BBVA (Foto de ARCHIVO) 1/1/1970
BBVA envía al juez los datos reclamados por los fiscales de cara a su declaración.
BBVA

El equipo jurídico que defiende a BBVA en el 'caso Villarejo' ya ha remitido toda la documentación que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le reclamó en el último auto de prórroga -dictado a finales de julio-, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, para comprobar el "grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa interna del banco" por parte de los trabajadores y responsables. Una documentación que ha sido puesta también a disposición del Ministerio Público, de cara a la declaración como imputada que el próximo 26 de octubre prestará la entidad que preside Carlos Torres

La nueva documentación se suma a todos los archivos internos de BBVA que el pasado mes de junio se incorporaron a la causa, relacionadas con las evidencias recabadas por el 'forensic', elaborado por PwC, sobre los contratos del comisario jubilado José Manuel Villarejo. A este respecto, el banco insiste en su oposición a que todos estos ítems formen parte del sumario de la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem', que se centra en los encargos que BBVA realizó a Villarejo durante más de una década, al recordar que todos ellos ya fueron analizados por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional.

En concreto, con la nueva remesa de información, la entidad vasca ha remitido un documento excel que contempla los datos del personal que intervino de forma "directa o indirecta" a una cuenta de crédito relacionada con Villarejo. "La finalidad de la diligencia es constar quién sería el responsable del expediente, a efectos de aclarar quién escribió sobre el mismo, identificó a 'Pepe Villarejo', su grupo empresarial y la concesión del riesgo. Considerando que, hasta la fecha, siempre se ha afirmado que nadie en el BBVA sabía que detrás de Cenyt estaba Villarejo", justificó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. 

Asimismo, el banco ha enviado un informe del departamento de Auditoría Interna de "revisión de la gestión de outsourcing" (subcontratación). Así da respuesta al interés que expuso Anticorrupción en conocer si realmente existió un examen sobre la contratación de "proveedores externos", tal y como afirmó el exdirector de Banca Comercial de BBVA Ignacio Pérez Caballero, el pasado 5 de mayo durante su declaración como imputado. Para ello, el banco ha recuperado el análisis que se realizó para cumplir con el requerimiento que el Banco de España realizó el 26 de diciembre de 2012 para la "subsanación de las deficiencias detectadas" tras una inspección de dicho ente regulado sobre el "cumplimiento de las políticas de externalización de servicios existentes en el Grupo", según la documentación que ha podido ser consultada por La Información.

Acceso "indiscriminado"

Por otro lado, BBVA también ha presentado un escrito en el que vuelve a mostrarse en contra de que se facilite "indiscriminadamente" a todas las partes personadas en este procedimiento todos estos archivos, los cuales pueden contener "secretos" de la empresa y datos personales de los empleados. De este modo, la defensa del banco reprocha a los fiscales que no compartan su postura y se posicionen a favor de que toda la información aportada pueda ser consultada por investigados y acusaciones sin límites

Para poner en antecedentes, el magistrado instructor ordenó en octubre de 2020 a la UAI que revisara los 2,3 millones de hits (evidencias) que PwC revisó, por encargo de la entidad, para analizar si hubo irregularidades en los 13 años en los que se contrató al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, para la realización de determinados trabajos de espionaje a empresarios, políticos y periodistas. De este modo, el magistrado pretendía aclarar si la entidad financiera ocultó a la Audiencia Nacional datos relevantes de los trabajos del comisario jubilado, después de que uno de los auditores de la consultora admitiera en sede judicial que algunas palabras clave relativas a Sacyr, Luis del Rivero, Fernando Martín o Luis Pineda, quedaron fuera de su examen por orden de la representación legal del banco.

BBVA vuelve a mostrarse en contra de que se facilite "indiscriminadamente" a todas las partes personadas archivos que pueden contener "secretos" de la empresa y datos personales de los empleados.

La Policía Judicial entregó sus conclusiones cinco meses después, que, en opinión de BBVA, desprendían que no se localizó ninguna "información novedosa" sobre los proyectos por los que el Grupo Cenyt cobró casi 10,3 millones de euros; y García Castellón zanjó el asunto, acordando el expurgo de la documentación, con el apoyo de la Fiscalía. Así, tras recibir una nueva petición de incorporación de más de 4.200 archivos, BBVA no entiende el cambio de criterio, ya que supone "revisar decisiones del instructor que ya habían devenido firmes". 

"Facilita" el expurgo

En el nuevo escrito presentado, al que también ha tenido acceso este diario, el banco subraya que 118 de esos documentos ya se encuentran subidos a la plataforma donde los abogados reciben las notificaciones desde septiembre de 2021. Asimismo, la defensa se apoya en una reciente resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre otro procedimiento distinto al de Villarejo, en la que revoca la decisión de dar acceso a todas las partes personadas del contenido del teléfono móvil de un investigado, para defender que este "tipo de actuaciones resulta desproporcionada y contraria a los derechos del investigado y terceros". 

Con todo ello, BBVA recalca que, siguiendo lo dictaminado por la Sala de lo Penal, es "indudable que no pueden incorporarse a los autos" 218 archivos que interesan al Ministerio Fiscal "en bruto, sin una revisión y selección previa que debe garantizar el propio Juzgado". Así, para "facilitar la labor" de expurgo al juez y fiscales, la entidad vasca aporta un listado de todos los documentos que ya se encuentran en el sumario de la causa; los datos, frases o párrafos de los mismos que deben ser tachados porque "incluyen información sin relevancia para la investigación"; o todos aquellos que consideran que no deben ser incluidos en las actuaciones por contener "información protegida que vulneraría derechos de esta parte o de terceros". 

Por ejemplo, la defensa del banco ya advirtió al juez de que algunos de estos papeles están relacionados con "todos los procedimientos judiciales en curso supervisados por los servicios jurídicos de BBVA" y que contienen información sobre los despachos que trabajan con el equipo legal de la entidad, así como los asuntos que les tienen encomendados o sus datos de facturación.

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