Cae una banda internacional que podría haber estafado más de 11 millones de euros mediante "cartas nigerianas"

En una operación internacional en la que han participado, entre otros, la Policía Nacional española, el FBI, los Servicios Secretos de EEUU y el SOCA británico, se ha desarticulado una organización, compuesta en su mayoría por ciudadanos nigerianos residentes en España, que enviaba miles de "cartas nigerianas" de supuestas herencias millonarias falsas.
Según informó este martes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, han sido detenidas 18 personas y entre los efectos incautados se encontraron varias cajas con cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos. Podrían haber estafado más de 11 millones de euros, principalmente a víctimas de Estados Unidos, Australia, México y varios países de la Unión Europea.
Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde España, principalmente desde Madrid capital y las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde Girona. Uno de los arrestados es un empleado bancario que utilizaba su puesto de trabajo para dar apariencia de veracidad a la estafa.
La investigación se inició en septiembre de 2009, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado, formado en su mayoría por ciudadanos nigerianos residentes en España, que se dedicaba a estafar mediante el envío masivo de "cartas nigerianas".
La estafa de las "cartas nigerianas" en la variante de falsa herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, haciendo creer a las víctimas que pueden obtener una herencia millonaria de un familiar desconocido. Para ello, deben efectuar diversos pagos a miembros del grupo, pero la cantidad heredada nunca se recibe.
Los delincuentes remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras cuyo perjuicio económico ascendía entre 50.000 y dos millones de euros por persona.
La organización delictiva contaba con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en la entidad financiera. Desde su puesto de trabajo recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España.
Además, justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores conseguían dar fiabilidad al engaño, según la policía.
17 REGISTROS
Una vez localizados los miembros del grupo, fueron detenidos con la imputación de los delitos de estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Posteriormente se efectuaron 17 registros en las diferentes localidades madrileñas y en Girona, once en domicilios particulares y el resto en un restaurante, un locutorio, una oficina de un banco, una oficina particular, una habitación de un hostal y un trastero.
Entre los efectos intervenidos se encuentran varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas y diverso material informático, entre otros efectos. También se han requisado siete vehículos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.