La Guardia Civil ha detenido a 15 personas , e investiga a otras 68, implicadas en una red de amaños de partidos de tenis. Los investigados sobornaban a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización de apuestas masivas y simultáneas del evento que se había pactado previamente. Entre los implicados hay 28 tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger, uno de ellos había participado en el último US Open.
La Dirección General de la Guardia Civil da cuenta hoy del resultado final de la operación Bitures, desarrollada a finales de octubre y por la que ingresaron en prisión incondicional por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cinco detenidos, entre ellos el considerado como cabecilla de la trama, el tenista profesional Marc Fornell.
En la 'Operación Bitures', además de la Guardia Civil, han participado miembros de la Oficina Europea de Policía (Europol), así como de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda. , La investigación se inició a partir de una denuncia que pusieron los responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organismo anticorrupción de carácter internacional responsable de velar por la integridad en el mundo del tenis.
Los agentes centraron su investigación sobre un tenista español, a partir del que desenmarañaron la compleja estructura de la organización delictiva, que actuaba al menos desde febrero de 2017. Para conseguir sus objetivos usurparon miles de identidades de ciudadanos con las que realizaban las apuestas, vinculando las mismas a cuentas de apostantes y monederos electrónicos donde revertían las ganancias obtenidas con el fin de enmascarar su verdadera identidad y no tributar en la Hacienda española por el dinero obtenido fraudulentamente.
Un grupo de individuos armenios se valían del jefe de la trama, nexo entre ellos y el resto de los miembros de la red. Una vez que lograban el soborno, los miembros de nacionalidad armenia se desplazaban a los lugares donde se disputaban los partidos con la finalidad de comprobar y asegurarse de que el tenista cumplía con lo previamente pactado aprovechándose de su imponente corpulencia. Asimismo, daban la orden de que se efectuasen las apuestas deportivas en diversos puntos de ámbito nacional e internacional.
Intervenidos 167.000 euros en efectivo
Durante la explotación de la operación se realizaron 11 registros domiciliarios simultáneos en 9 provincias españolas, en los que se intervinieron 167.000 euros en efectivo, un arma corta, prueba documental de las identidades usurpadas, más de 50 dispositivos electrónicos, ordenadores, piezas de joyería y bolsos (invertían las ganancias en objetos de lujo), numerosas tarjetas de crédito de monederos electrónicos donde acumulaban los ingresos y 5 vehículos de alta gama.
Se ha procedido al bloqueo e intervención de los saldos de 42 cuentas bancarias de los investigados, varios inmuebles, saldos de numerosas cuentas asociadas a monederos electrónicos donde acumulaban importantes sumas de dinero utilizando ingeniería financiera.
Los ahora detenidos transferían el dinero entre diversas cuentas para finalmente acumularlo en cuentas bajo su control, siempre bajo identidades usurpadas. Se les atribuye responsabilidad penal según el caso por los delitos de integración en organización criminal, corrupción entre particulares (ámbito deportivo), estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y usurpación de identidad.
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