Barcelona, 8 nov.- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un matrimonio de Montblanc (Tarragona) por un delito de blanqueo de capitales que les habría permitido, supuestamente, blanquear 1.490.000 euros, ha informado hoy la policía autonómica.
Las detenciones tuvieron lugar el pasado 8 de octubre y fueron el resultado de una operación llevada a cabo por mossos dedicados a la investigación de delitos socioeconómicos, junto con miembros de los Servicios Centrales de Vigilancia Aduanera.
La policía ha imputado, además, a uno de los hijos que la pareja tiene en común y a la pareja sentimental de otro de sus hijos.
El principal investigado en este caso es un contrabandista de tabaco, detenido en numerosas ocasiones desde 2004 en Barcelona, Manresa, Vizcaya y Huesca.
Los investigadores determinaron que el detenido era el cerebro de una trama que había establecido una vía ilegal de transporte de tabaco desde Malasia hasta la Unión Europa, a través de España, lo que le permitía obtener cuantiosas ganancias que diluía en su entorno familiar más cercano y en dos empresas ubicadas en Montblanc.
La policía comprobó la realización de una serie de operaciones mercantiles e inmobiliarias inusuales, aumentos de capital no justificado, así como el control y la titularidad de un entramado empresarial destinado a custodiar el patrimonio familiar.
El matrimonio era titular de más de 50 fincas rústicas, de diversas fincas urbanas, turismos y vehículos agrícolas, así como otras propiedades, que habían sido adquiridas con ganancias no justificadas o de procedencia desconocida.
El pasado 8 de octubre, los Mossos registraron el domicilio de los detenidos y dos de las empresas investigadas, donde encontraron facturas que permitieron acreditar el modus operandi utilizado para blanquear el dinero.
Tras prestar declaración ante la juez, ésta acordó su libertad con cargos, con retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y presentación periódica en el juzgado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios