Detienen en madrid a un empresario relacionado con mubarak y le bloquean inmuebles y cuentas por valor de 42 millones

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones.
Según informó la Policía, la operación, dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se inició cuando los investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial tuvieron conocimiento de una orden de detención internacional contra H.S.F., dictada por las autoridades egipcias, por un presunto delito de estafa y especulación.
Las indagaciones realizadas concretaron que H.S.F. y su entorno familiar habían recibido en sus cuentas en España más de 17 millones de euros, remitidos por el ciudadano turco A.E. y justificados por éste como unos contratos de préstamos. Y que, en realidad, el dinero lo había obtenido ilegalmente H.S.F. en Egipto y lo había blanqueado un entramado de empresas creado en torno al testaferro A.E.
La Audiencia Nacional ordenó bloquear las citadas cuentas bancarias, alojadas en varias entidades financieras, más dos inmuebles en La Moraleja (Madrid) y siete en Marbella, los cuales estarían valorados en casi 10.000.000 de euros. También se han bloqueado cinco vehículos de alta gama.
K.S.I. y A.E. han sido detenidos por un presunto delito de blanqueo de capitales. A H.S.F. se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, fraude, cohecho, estafa y corrupción en las transacciones comerciales internacionales. En los dos registros practicados se han intervenido 200.000 euros en efectivo y diverso material informático y documentación.