EEUU sanciona a supuestos traficantes de drogas en Colombia, Panamá y Líbano

Washington, 29 dic.- El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra dos ciudadanos colombianos y entidades en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong supuestamente vinculados al lavado internacional de dinero del tráfico de drogas ilegales.

El Departamento del Tesoro identificó a los dos principales sancionados como los "líbano-colombianos" Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa.

Bajo estas sanciones se prohíbe que los ciudadanos y entidades de Estados Unidos hagan transacciones o negocios con los individuos y las entidades sancionadas, o con sus activos que estén bajo jurisdicción estadounidense.

"Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una amplia red de lavado de dinero en Panamá y Colombia con vínculos en México, Líbano y Hong Kong", afirmó el director de la Oficina de Activos Extranjeros, Adam Szubin.

Con las sanciones impuestas, EE.UU. "pone al descubierto una significativa red internacional de lavado de dinero y los fuerza a salirse del sistema financiero internacional, lo cual socava su capacidad para lavar el dinero", añadió el funcionario.

La directora de la Administración de Control de Drogas (DEA), Michele Leonhart, dijo que "esos criminales y esas entidades operan en la sombra, usan medios avanzados y varias empresas de tapadera para lavar en todo el mundo el dinero de la droga".

Según el Gobierno de Estados Unidos, Cheaitelly encabeza una organización que tiene su base en Panamá y se extiende por las Américas, el Oriente Medio y hasta Hong Kong.

El comunicado identifica a otros involucrados en la supuesta red de lavado de dinero, incluidos Jaime Edery Crivosei, de Cali; y Ali Mohamad Saleh, de Macao.

También se impusieron sanciones contra Jaime Fadlallah Cheaytelli, Guiseppe Ali Cheaitelli Saheli, Fátima Fadlallath Cheaitilly, Fawaz Mohamad Rahall y Ahmed El Khansa.

Las medidas se aplican asimismo a 28 compañías que, según el Gobierno de EE.UU. están bajo el control de Jorge Cheaitelly, Mohamad El Khansa y sus socios en Panamá, Colombia y Hong Kong.

Entre esas empresas se cuentan Eurocambio, S.A., Euro Exchange Y Financial Commerce, Inc., General Commerce Overseas, Inc y Junior International S.A..