El 'expresident' valenciano, José Luis Olivas, detenido por estafa

El ex presidente de la Generalitat valenciana entre 2002 y 2003 y de Bancaja, José Luis Olivas, detenido esta mañana por la Guardia Civil, ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset de Valencia aquejado de una indisposición mientras se encontraba prestando declaración en las dependencias de la Guardia Civil.

Olivas fue detenido hoy, junto a otros ex directivos de entidades valencianas por supuestos delitos de apropiación indebida, blanqueo, corrupción y falsedad documental.

Las detenciones se han producido en el marco de la Operación Coral, y han tenido lugar en Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía anticorrupción.

Los agentes han detenido a un total de nueve personas. Entre los detenidos hay además seis exdirectivos de Bancaja y del Banco de Valencia y dos importantes empresarios, Juan Ferri y José Baldó.

Entre ellos, Domingo Parra, que fue consejero delegado del Banco de Valencia; José Cortina, ex director general adjunto de Bancaja y Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y ex presidente de Banco de Valencia.Operaciones irregulares en el Caribe

La investigación se inició en el año 2014, como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A. tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. El denunciante informaba de presuntas irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, para lo cual se eludieron los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del Levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.

Tras las investigaciones realizadas, se detectó un presunto trato de favor dispensado de las entidades financieras investigadas al citado grupo empresarial mejicano. Desde esta corporación, tras recibirse la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, se desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.

Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mejicano superaron ampliamente 500 millones de dólares. Estas operaciones supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.Créditos "dudosos por razones de morosidad"

Bancaja concedió durante la presidencia de José Luis Olivas, detenido este martes junto a otras ocho personas por su gestión al frente de la entidad, al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados "dudosos por razones de morosidad" desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad "no cumplía con las normas" del Banco de España.

Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo "la refinanciación y reagrupación de la deuda viva" de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.

El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por "la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones".

La estructura del grupo, que desarrolló la construcción de hoteles y viviendas de lujo en el Caribe mexicano, se articuló en un doble nivel con sociedades domiciliadas en Holanda que no realizaron "ningún tipo de actividad inmobiliaria" y una serie de filiales mexicanas que se encargaron de las actividades de promoción.

El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40 por ciento), Urbanika, SL (10 por ciento), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15 por ciento), Iljafran (21 por ciento) e Inquan (14 por ciento). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Salvador Baldó, también arrestados en la denominada 'operación Coral'.

En enero de 2010, la deuda viva de Playa Paraíso Maya con Bancaja era de 93,9 millones de dólares, mientras que la de Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos alcanzaba los 10,7 millones de dólares, según recogía este informe. "El resto de la financiación a las citadas sociedades era de Banco de Valencia y la sucursal en Miami de Bancaja", señala el análisis, que añade que ninguna de las dos sociedades aportaron "tasaciones actualizadas" de las fincas de las que disponían.

El análisis también apunta que en 2009, "ante la imposibilidad" de Playa Paraíso Maya de hacer frente al pago de las primeras cuotas de un préstamo de 99,4 millones de dólares concedido en 2005, la compañía solicitó una renovación a Bancaja que se aprobó el 21 de mayo de 2009. Una de las operaciones tuvo el objetivo de pagar tres millones de dólares de carga financiera.

La refinanciación implicaba, según el estudio de auditoría, "dar solución a las insuficiencias de liquidez de todo el Grupo Grand Coral y renovar los vencimientos de deuda viva en 2009, concediendo un plazo de carencia de 24 meses y posteriormente amortizaciones anuales (cuota que fue impagada en la primera amortización)".

El destino de la refinanciación se destinó a cancelar la financiación viva concedida por Bancaja y el Banco de Valencia y atender el servicio de la deuda. "La deuda viva en Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos, a la fecha de formalización del préstamos sindicado (reestructuración y refinanciación) consistía en un préstamo concedido por Bancaja por importe de 14,51 millones de dólares y que estaba impagado en 10,71 millones", señala el informe.