El ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el "Madoff español", ha declarado hoy ser otra "víctima" de su broker, al que ha acusado de idear la estafa piramidal con la que se defraudaron más de 300 millones de euros y que afectó a más de 180.000 personas.
Cardona, en libertad bajo fianza de 50.000 euros por orden de la Audiencia Nacional desde marzo de 2011 por ser el máximo responsable de la trama, ha comparecido hoy a petición propia y de varias acusaciones particulares ante el juez Ismael Moreno.
Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, el imputado ha negado que disponga de ningún bien a su nombre o al de Finanzas Forex.
Así, ha relatado que el Gobierno estadounidense ordenó el bloqueo de 294 lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros, tras lo cual procedió a su venta, obteniendo por ello unos ingresos de 140 millones.
Los lingotes, ha proseguido, fueron bloqueados junto a otros bienes de Finanzas Forex, entre ellos ocho coches de lujo y varias cuentas bancarias, y ha apuntado a que la cifra obtenida por la venta de los lingotes podría ir destinada a los afectados.
Además ha precisado que disponía de una propiedad en Panamá, que tuvo que vender para pagar a sus abogados.
La investigación puso de manifiesto que lo que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal mediante una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado Forex.
Se trata de un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compraventa de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana.
Los afectados, que el propio Carmona ha cifrado en 180.000, proceden de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Eslovenia, EEUU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana.
Según los investigadores, los estafadores ofrecían rentabilidades de entre un 10 % y un 20 % por ciento mensual, si bien buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que se empleaban en realizar importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
El 7 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.
Según la CNMV, Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona, ofrecía inversiones en el mercado de divisas para las que aseguraba una rentabilidad de entre el 10 y el 21 por ciento.
También ofertaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas.
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