París.- Francia ordenó hoy la puesta bajo vigilancia de los bienes en el país del líder libio Muamar el Gadafi, de los miembros de su familia y de su círculo cercano.
La célula contra el blanqueo del Ministerio de Economía, Tracfin, instó a los profesionales del sector financiero a informar sobre toda transacción susceptible de estar relacionada con bienes controlados directa o indirectamente por Gadafi, sus familiares directos y toda persona estrechamente asociada con él.
En un comunicado, se precisa además la necesidad de prestar atención especial a las extracciones de grandes cantidades de dinero en metálico, la compra de metales preciosos y los envíos de fondos hacia el extranjero.
Esta medida se toma un día después de que la Fiscalía francesa abriera una investigación sobre los bienes en el país del ex presidente egipcio Hosni Mubarak y de Gadafi, tras la denuncia presentada este viernes contra ambos por diversas organizaciones no gubernamentales.
Basándose en las denuncias de varias ONG sobre corrupción, malversación y blanqueo de dinero, la Justicia gala inició también el pasado 24 de enero una investigación sobre los bienes del ex presidente tunecino Zine el Abidin Ben Alí en Francia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios