La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores.
La investigación se remota a agosto de 2016 y fue iniciada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Las citadas fuentes han confirmado que se esperan ocho detenciones y 18 registros en Madrid, Valencia y Barcelona. Entre los arrestados estarían varios miembros de la familia Pérez Dolset.
Los investigadores consideran que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental. Anticorrupción lleva meses siguiendo la pista a una trama societaria internacional que presuntamente habría permitido el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.
Estos son los 19 imputados:
Javier Pérez Dolset. Es el presidente, fundador y máximo accionista de Zed Worldwide. Le acusan de haber desviado parte de los créditos blandos que logró su empresa a otras sociedades familiares.
Ignacio Pérez Dolset. Hermano del presidente. Es el máximo responsable de la productora de cine del grupo Zed, Ilion Animation Studios.
Patricia Pérez Dolset. Hermana de los dos anteriores.
Juan Antonio Pérez Ramírez. Padre del presidente de ZED. Está acusado de haber participado en el vaciado de fondos de la tecnológica.
María Jesús Dolset Romero. Madre de Javier, Ignacio y Patricia y mujer de Juan Antonio Pérez.
Álvaro Gómez-Cambronero Sainz de la Maza. Director financiero de ZED Worldwide, consejero del hólding ZED+ en Ámsterdam.
Nuria García Arranz. Responsable de auditoría de ZED y actual pareja de Javier Pérez Dolset.
Daniel Arteaga García. Abogado de ZED.
Juan Carlos Gonzálvez Cabañas. Jefe de innovación de ZED.
Teófilo Redondo Pastor. Gestor de proyectos de ZED Worldwide.
José Manuel Sanchís Antolín. Director de Product Manager en ZED.
David Aitor Marrón Collados.
William Blackburn Henn Martínez. Director de innovación de ZED.
José Antonio Puértolas Montañés. CEO de la compañía de gestión de datos mnopi.
Mauricio Casals Aldama. Hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente del diario La Razón.
Vage Engibaryan. Vinculado al magnate ruso Mikhail Fridman y exadministrador de las sociedades chipriotas Gelvaser y Bambalia.
Vladimir Naumovich Turovetskyi. Abogado y persona de la máxima confianza de Engybaryan.
Sergey Gorbuntsov. Director general de sociedades rusas vinculadas a ZED.
Peter Nicholaas Wakkie. Abogado holandés detenido y considerado la mano derecha de Fridman en ZED+.
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