Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Crimen Organizado de Bulgaria y Europol, han desarticulado una banda dedicada a los fraudes en los medios de pago electrónicos y a la falsificación de documentos.
La red manipulaba cajeros automáticos en varios países europeos para obtener datos con los que posteriormente clonaban tarjetas.
En la fase final se ha desarrollado un operativo en el que se han practicado 40 registros y se ha detenido a 31 ciudadanos de origen búlgaro en Bulgaria y España.
En la investigación han participado expertos del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol con oficinas móviles que han permitido el acceso directo a las bases de datos europeas para el cotejo, análisis y el intercambio de inteligencia.
Durante el cierre del operativo se ha detenido a31 ciudadanos de origen búlgaro, 26 en su país de origen y 5 en España, integrantes de una organización criminal internacional dedicada a la instalación de dispositivos para la obtención de datos necesarios para la clonación de tarjetas bancarias (skimming).
El grupo estaba dirigido desde Bulgaria, concretamente desde las ciudades de Sofía, Plovdid y Silistra, y llevaba diez meses actuando en España,especialmente en Andalucía, siendo autores de un importantísimo número de fraudes pendientes de cuantificar.
Desde el inicio de la investigación se detectó que la organización disponía de numerosos grupos filiales que actuaban en varios países europeos (España, Italia, Francia, Alemania y Turquía) y decenas de países asiáticos, entre los que destaca Filipinas.
Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta el líder de la organización, establecido en Bulgaria, donde dispondría de varios laboratorios dedicados al estudio de los diferentes cajeros y modos de obtención de los números PIN y datos de las bandas magnéticas.Organizados como una empresa
También se descubrió que funcionaban con dos tipos de grupos; unos especializadas en la colocación de los dispositivos fabricados y distribuidos desde Bulgaria y en la obtención de los datos para el clonado
Otros grupos se centraban en la clonación de las tarjetas con los datos obtenidos mediante skimming y la extracción de efectivo en países diferentes a los que se obtuvieron esos datos, especialmente en Asia.
La investigación ha revelado que apenas unas horas después de clonar tarjetas en cajeros bancarios de la costa del sol (Málaga), se realizaban extracciones de efectivo en Filipinas.
En Bulgaria se han realizado 26 detenciones y se ha intervenido una ingente cantidad dispositivos destinados a clonar de tarjetas, cerca de un millar, entre los que se encontraban lectores de banda magnética, micro-cámaras, una impresora 3D.
Además se han descubierto siete laboratorios, dos de ellos dotados de modernísima tecnología, nunca intervenidos anteriormente.En España se han llevado a cabo 5 detenciones y dos registros, donde se les ha intervenido otro laboratorio.
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