LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA DOS ORGANIZACIONES CRIMINALES DE ORIGEN RUSO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Un dispositivo integrado por un centenar de agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Europol, han detenido a 11 personas de nacionalidad rusa y realizado 18 registros en la provincia de Málaga.
Según informó hoy el Ministerio del Interior, se trata de una actuación realizada en el marco de la operación 'Oligarkh' que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y que se inició hace unos cuatro años, culminándose con la desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas Solntsevaskaya e Izmailovskaya.
Dichas organizaciones criminales, rivales en la Federación Rusa pero asociadas en España, según Interior, habían desarrollado un complejo entramado empresarial en España para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente en otros países, principalmente mediante tres grandes inversiones: el club de fútbol Marbella FC SAD, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros.
Las mismas fuentes aseguran que en el año 2013, Alexander Grinberg, líder de una de las estructuras asentadas en España, se convirtió en el principal accionista y presidente del Marbella FC, club que atravesaba momentos complicados tanto en el aspecto económico como en el deportivo, consiguiendo en estos años sanear sus cuentas y ascenderlo de categoría "gracias a la inyección de flujos de capital ilícito".
También ha sido detenido el vicepresidente, German Pastushenko, y citados como investigados diferentes miembros de la cúpula directiva, así como registradas las dependencias del club, ubicadas en el Estadio Municipal de Marbella.
La estructura liderada por Grinberg también adquirió el club de golf Dama de Noche, cuyas instalaciones ya estaban siendo ampliadas mediante la construcción de nuevos campos de fútbol para uso del Marbella y equipos rusos. "Grinberg no solo utilizaba estos y otros negocios de hostelería como medio de blanqueo, sino que hacía uso de ellos como 'tarjeta de presentación' para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaran sus actividades".
Por otro lado, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas SL era una empresa que también se encontraba en apuros económicos, endeudada y vislumbrando una posible desaparición, "lo que la convertía en una inversión apetecible para los criminales rusos ávidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos ilícitamente, oportunidad que aprovechó Oleg Kuztnesov, máximo accionista de la empresa tras la correspondiente inyección económica con capital ilícito, en la que colocó a Sergey Dozhdev como 'supervisor' de la inversión y a Vladimir Dzreev como gerente, todos ellos detenidos".
Por encima de ellos, "situado en la cúspide de la estructura que vertebra la jerarquía de la organización criminal", se encontraba la figura del también detenido Arnold Arnoldovich Spivakovsky, conocido anteriormente como Arnold Tamm, considerado uno de los integrantes de la cúpula directiva de Solntsevskaya y estrechamente relacionado con Semion Mogilevich, "líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares".
En los registros practicados, se han incautado gran cantidad de dinero en efectivo, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, y 23 vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego
Los detenidos serán puestos a disposición judicial el próximo viernes 29 de septiembre en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga) y se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.