El Gobierno empuja a Madrid  como sede de Autoridad Europea antiblanqueo

Desde hace meses, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, trabaja para que la ciudad acoja a la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.

Bélgica multa a BNP por incumplir las normas contra el blanqueo de dinero

La infracción, que se cometió entre 2014-2019, ha sido desbloqueada tras una auditoría que la entidad realizó en 2019-2020, donde se constató que los procesos y el control fueron insuficientes.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha mostrado el apoyo explícito de España a la nueva agencia supranacional para la lucha contra este tipo de delitos, de la que Madrid aspira a convertirse en la sede

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

La capital, que celebra este viernes la conferencia global sobre prevención de estos delitos y de la financiación del terrorismo, está entre las candidatas a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Nadia Calvino

El Banco de España, que funciona como plataforma para dar publicidad a las contrataciones del Sepblac, ha informado de la selección de empresas en tres de los seis lotes que componen el acuerdo marco.

Hacienda ya está multando con 2.500 euros solo por hacer estas transferencias

La multa dependerá del importe de la transferencia bancaria y del método de envío. Si los movimientos superan ciertas cifras, la Agencia Tributaria requerirá su declaración, hayan ocurrido dentro o fuera de España.

Abanca pagará 4,3 millones para no afrontar un proceso judicial en Francia

Los investigadores determinaron la existencia de "un sistema ilícito de compensación" mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía Caixa Galicia en la capital francesa.

Ernesto Colman, fundador de las clínicas Vitaldent

Tras siete años de investigación en la Audiencia Nacional y un archivo revocado, el juez Manuel García Castellón ha procesado a estas personas por delitos como pertenencia a organización criminal, estafa o apropiación indebida.

Esta es la condena para la mujer que ganó 1.800 euros por una campaña de phishing

En una sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, afirmando que la mujer es autora de un blanqueo de capitales.

José Luis Moreno a su llegada a la Audiencia Nacional

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros, se moverían "grandes cantidades de dinero" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios.

Criptomonedas criptodivisas bitcoin ethereum

En un total de ocho registros se han intervenido 18 millones de euros en diferentes criptodivisas, además de bloquearse más de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato por un importe de 50 millones. 

Un accidente provoca una lluvia de billetes de 50 euros que atasca la A-7

Algunos conductores bajaron a recoger el dinero desprendido de un vehículo que circulaba con una bolsa de 20.000 euros, lo que provocó una retención del tráfico a su paso por el término municipal de Marbella.

El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta

El miembro de la ejecutiva del emisor advierte que mientras los criptoactivos no sean regulados pueden utilizarse para la evasión fiscal o para financiar el terrorismo y recuerda sus costes ambientales

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

España responde a la organización que las pesquisas en los casos que se cierran de forma prematura "habitualmente continúan por otros delitos como el blanqueo de capitales o por otros delitos societarios

Hacienda podría ganar 164 millones si se reparten los premios de la Lotería

Los afortunados que ganen el premio gordo ganarían 328.000 euros cada uno mientras que la fiscalidad se quedaría con los 72.000 euros restantes, percibiendo mucho más dinero que en los años anteriores. 

La Eurocámara destituye a Eva Kaili de la vicepresidencia tras su imputación

El grupo socialdemócrata deberá cambiar su referente dentro de la institución, la cual trata de lavar su imagen rápidamente después de que se destapara la trama de corrupción más grande de los últimos años.

Dinero euro billetes

"Para blanquear dinero sucio, los delincuentes y las organizaciones criminales han tenido que buscar lagunas en nuestras normas vigentes, que ya son bastante estrictas pero nuestra intención es cerrarlas". 

La policía belga registra el Parlamento Europeo ante un caso de corrupción

Se han confiscado 600.000 euros en el domicilio de un sospechoso, "varios centenares de miles de euros en una maleta en una habitación de un hotel de Bruselas" y "unos 150.000 en el piso de un eurodiputado".

Eva Kaili

La Justicia belga mantiene bajo arresto por un delito de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en el caso que vincula a Catar con la Eurocámara, según Le Soir y Knack.

La Fiscalía neerlandesa abre una causa penal contra Rabobank por lavar dinero

El motivo de esta investigación criminal es una notificación del Banco Central Neerlandés, y sucede tras la acusación de la CE de manipular varios segmentos del mercado de bonos, entre ellos el de deuda pública.

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