La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
El Banco de España habilitó en octubre de 2021 este registro, siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El productor de televisión sospecha que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han seguido sus pasos como el presunto líder de una red que estafó a bancos han sido condecorados por ello.
Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El exministro ha asegurado de nuevo que es inocente.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) destaca que, por esta causa, se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
Diferentes organismos alertan de la importancia de concienciar a los usuarios sobre el peligro que conlleva hacer uso de estas plataformas y las pérdidas de dinero que pueden sufrir por las actuales estafas.
El sector bancario andorrano queda en manos de tres grandes entidades tras la salida de Sabadell y el fin de BPA. El Principado busca borrar su fama de paraíso fiscal mediante el patrocinio de clubes deportivos.
La Audiencia Nacional ha acordado abrir una causa al fundador de Podemos por unas transferencias entre su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba.
El pacto incluye desde la autorización y supervisión hasta los requisitos de transparencia con los usuarios y su impacto medioambiental.
Los proveedores de criptodivisas estarán obligados a obtener, conservar y transmitir la información sobre el ordenante y beneficiario de una trasferencia, como ya hacen los bancos.
El tribunal ha justificado una reclamación de compensación por parte de la entidad de más de 19 millones de francos (18,7 millones de euros), el monto de aquellos activos que no pudieron ser decomisados.
Afirma que es "inútil" e "irrelevante" aclarar cómo los comisionistas "accedieron a los responsables en el Ayuntamiento de Madrid" para ofrecer sus servicios en la compraventa de mascarillas en plena pandemia.
El pasado mes de octubre, el Gobierno fijó los 1.000 euros como cantidad máxima para pagos en metálico entre profesionales y empresas; ahora, va un paso más allá y añade a este grupo a los particulares.
Nueve exchanges entran en el radar del supervisor tras meses de papeleo. La mayoría quiere demostrar su buena fe, pero también podrían buscar una mejora de su carta de presentación de cara a inversores.
Pide que el extitular de Justicia de Rajoy declare en el juicio por el presunto origen ilícito de su fortuna por unas declaraciones que hizo en 2016 tras revelarse que se acogió a la amnistía fiscal impulsada en 2012.
La institución considera que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales que quiere crear la Comisión está diseñada bajo un modelo peligroso porque estrecharía el 'marcaje' sobre las entidades.
El magistrado toma esta decisión tras no ver suficientes indicios contra el acusado y su esposa, en sintonía con el criterio presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que ya anunció un posible sobreseimiento
En este contexto, el Ejecutivo acaba de aprobar un nuevo mecanismo para agilizar el bloqueo de bienes de oligarcas rusos a nombre de testaferros o personas interpuestas.
La Fiscalía malagueña solicitó que se le impusiera a la cantante un pena de tres años de prisión al acusarla como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.
El juez subraya que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo".
La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado culpable.
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Cuando los movimientos de dinero implican grandes cantidades, el usuario puede llamar la atención del fisco por posibles fraudes como blanqueo de capitales. ¿Cuál es la cantidad que dispara las alarmas?
En 2007, el fisco estableció los límites sobre la obligación de declarar los movimientos de entrada y salida de efectivo del territorio nacional.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza documentación vinculada a dos exsecretarios generales de la empresa pública y un director financiero sobre el presunto pago de comisiones irregulares.
El alcalde de Madrid remarca que el Consistorio consiguió la devolución de cuatro millones de euros en solo tres días y reitera que su llamada a Medina fue con motivo de agradecimiento por una donación.
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