El magistrado sienta en el banquillo a toda la familia del expresidente de la Generalitat y otras 11 personas por siete delitos contra la Hacienda Pública, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros
El exministro está en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Pide también 25 años de cárcel por dirigir, junto a su madre, la operativa de captación y distribución de fondos entre los miembros de la familia, manteniéndolos ocultos a la Hacienda Pública
Requiere a los encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe superior al millón de euros. La Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian otros delitos como blanqueo de capitales y cohecho.
Ve indicios de la existencia de una organización criminal en torno a Hafesa Energía que desarrolló, a través de una red de empresas instrumentales, una operativa de fraude fiscal y de blanqueo de capitales
Dentro de su estrategia para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Todos los viajeros que entren o salgan de la UE con 10.000 euros o más están obligados a declararlo.
El magistrado acuerda la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por los que la Fiscalía pide 70 años de cárcel
Boye ve "preocupante" esta inadmisión por cuanto entiende que "es contraria a toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derecho al juez imparcial".
Entre los registro de la UCO, también inspeccionaron un prostíbulo, según precisan las fuentes, que conectan este registro con la investigación por dichos delitos, si bien no han trascendido más datos.
Los registros se han llevado a cabo en domicilios particulares, empresas, naves de polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y en alguna gestoría.
- Málaga.- El tribunal encargado de juzgar el "caso Ballena Blanca", la mayor operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en España, ha condenado hoy a sólo 5 de los 19 acusados, y ha impuesto una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado Fernando del Valle.
Del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía considera también responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro y Alejandro Lorca.
La comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, señaló esta semana que el límite de 10.000 euros podría incluirse en el paquete de nuevas iniciativas para luchar contra el blanqueo.
El Departamento de Justicia y el servicio de recaudación de impuestos IRS ponen el foco en la mayor plataforma de criptomonedas del mundo tras detectar actividades ilícitas en sus usuarios.
Se les acusa de los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los presuntos autores formaban parte de una organización delictiva con presencia en España, Marruecos, Bélgica y Francia.
Los bancos notifican a la Agencia Tributaria ingresos y retiradas de dinero en efectivo que superan determinadas cantidades.
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Solicita también 10 años para Josep Pujol Ferrusola y nueve para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña.
La norma, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los operadores de servicios de criptodivisas a cumplir con las medidas de prevención de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Un bar de la zona de Os Mallos fue el origen del rastreo porque generaba mucha venta de cocaína al menudeo. Compraba un piso al año excepto al final, que adquiría dos.
La Audiencia se apoya en seis bancos para seguir el rastro de las comisiones de este supuesto fraude piramidal tras una nueva tanda de imputaciones.
El juzgado no cree la situación de "penuria económica" que alega. Destacan entregas de dinero realizadas por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el empresario Fernando Roig.
Ahora el proceso entra en una nueva fase donde las partes deben pedir o el archivo, o nuevas diligencias o presentar el escrito de acusación.
Los implicados movieron más de 4 millones de euros en poco más de dos años y generaron una pérdida patrimonial de, al menos, 350.000 euros.
Tras varios años de la Fiscalía reuniendo acusaciones, el exmandatario será juzgado por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales. De los 31 delitos que le imputaban, solo será juzgado por seis de ellos.
Anunciaban falsos seguros de vehículos por días y solicitaba a los interesados el desembolso a través de tarjetas prepago no asociadas a ninguna entidad financiera, para eludir así la investigación policial.
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