Es la primera vez que Ferraz ofrece un interés así para sufragar los gastos electorales de un candidato. El PSC logró recaudar 1,2 millones. En las dos generales de 2019 Sánchez tuvo que recurrir a préstamos ICO.
La Fiscalía Anticorrupción, que se opuso en un primer momento a conceder a Bárcenas un primer permiso penitenciario, no ha recurrido el auto del juez, por lo que el extesorero podrá salir de la cárcel por unos días.
La flota de Ferrari, Lamborghini, Porche y Jaguar está tasada en 2 millones de euros. Aunque Jordi Pujol Ferrusola no puede disponer de ellos desde desde 2015 por orden judicial.
Le atribuye unas ganancias no justificadas que superan los 15,6 millones de euros y el cobro de comisiones con los contratos de publicidad de Bankia.
Además, el fiscal ha pedido 12 años de prisión para Virginia López Negrete, que fue la abogada de la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias en el caso Nóos.
Llevaba varios años en paradero desconocido hasta que localizaron a un familiar y tras una intensa y discreta vigilancia fue detenido cuando se dirigía al Mercado municipal de Sant Gervasi.
Por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal. El secretario de la entidad llegó a acusar públicamente a Fernández por gestión opaca.
La cantidad de dinero que puedes llevar encima tiene un límite. Si se supera hay que notificarlo a Hacienda mediante el modelo S1.
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El juez les procesa por corrupción en los negocios, blanqueo y elusión fiscal y apunta a una comisión de 2 millones del contrato de publicidad de Bankia.
"La Agencia Tributaria tiene una capacidad de acción con funcionarios excelentes como el servicio de blanqueo de capitales, que actúan con independencia y desarrollan sus actuaciones colaborando".
El extesorero del PP va a plantear esta petición acreditando buena conducta y después de que la Audiencia fijara la pena máxima en 12 años de cárcel.
La secretaria de Estado ha advertido de que existe riesgo de impago porque los criptoactivos no cuentan con un "emisor reconocible" que pueda ser supervisado y carecen del respaldo legal e institucional.
Según informaron fuentes cercanas al extesorero del PP, este solicitó a la Audiencia Nacional el cómputo de condena para poder solicitar permisos penitenciarios a partir de este mes de febrero.
Entre ellos, Santi Rodríguez y Pedro García Aguado, quienes han pedido esto al tribunal, así como también las indemnizaciones por el tiempo dedicado y por perjudicar su imagen.
Los agentes analizan correos internos de la brasileña que implican a FCC en este sistema de comisiones repartidas tras inflar los contratos de obra.
En la operación, denominada Burlero, han sido detenidas cuatro personas de nacionalidades española, colombiana y venezolana en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
"Cuando todo esto se aclare tomaré las medidas legales oportunas", ha anunciado el también abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Impulsa un cambio legal para impedir que empresas que tienen revocado el NIF realicen cualquier tipo de operación que no sea para liquidar la sociedad. El objetivo es evitar maniobras fraudulentas.
La presidenta del BCE cree que la criptomoneda es "altamente especulativa" pero con una naturaleza anónima que ha llevado a episodios de lavado de dinero y otras actividades ilegales.
La droga iba oculta en 32 ladrillos de sustancias estupefacientes ocultos entre la carga.
El magistrado trataba de aclarar si hubo movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al Fisco.
Dejó la Fiscalía Anticorrupción hace veinte años y ha disparado su prestigio con la eclosión de casos sobre responsabilidad de los grandes directivos y sus empresas en cuestiones de blanqueo y delitos societarios.
El traslado de su domicilio social a Barcelona se produce cuatro años después del pacto con la Fiscalía Anticorrupción que les obligó a pagar una multa de 93 millones.
josé de la Mata ha propuesto juzgar al exembajador, al que fuera diputado del PP y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros.
Se trata de una nueva diligencia de investigación que se abre tras incorporar un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo de capitales.
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