Tras concluir hace unos meses la investigación del caso, el magistrado envía a juicio la que es la última pieza de esta macrocausa que quedaba en su juzgado.
Juan Manuel Vega deja la entidad después de siete años al frente y tras vivir una etapa clave del sector financiero español con casos como el de Caja Madrid.
La Guardia Civil investiga a los arrestados por supuesto desvío de subvenciones públicas a fundaciones afines a CDC y si la supuesta trama obtuvo dinero financiar gastos de Puigdemont en Waterloo.
El exconseller de Justicia supuestamente habría ideado el sistema mediante el cual el extinto partido Convergència Democràtica de Catalunya pedía donaciones a sus altos cargos.
Tanto el magistrado que propuso el juicio como Anticorrupción afirman que tienen documentos que prueban que el expresidente catalán, su mujer y sus siete hijos llevaron a cabo varios delitos.
La organización, que estaría relacionada con hooligans de Cracovia y la práctica de artes marciales mixtas, también se dedicaba al contrabando de material sanitario, blanqueo de capitales y delitos violentos.
Una macrocausa que se inició en abril de 2015, conocida como el 'caso Rato', en la que se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
El tribunal exime a Rosario Andrade y a sus hijos Pablo e Ignacio Fernández de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP ha acordado el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias.
El ministro del Interior al nombrar como nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Cuerpo al comisario principal Rafael Pérez Pérez y a Agustín Alonso-Carriazo López.
Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de informaciones elab...
La operación, en la que han intervenido más de doscientos agentes de la Guardia Civil, también se saldó con cinco detenidos.
La 'Operación Tortilla' cierra un año de pesquisas y desarticula una banda que operaba en el Estrecho y a cuyos miembros se les acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal.
Insiste en que no regularon las cuantías ante Hacienda y que los hechos no están prescritos porque el movimiento de dinero siguió después de 2004.
La marca del grupo Bankinter ha modificado las condiciones de utilización de esta plataforma de pagos online limitando los envíos de dinero entre usuarios.
El partido criticó que no se le enviara de forma íntegra la grabación completa de la declaración en la que Calvente se ratificaba en su denuncia.
"Como yo podía desmontarlo, me intentaron joder la vida acusándome falsamente de acoso sexual", aseguró en una entrevista en El Mundo.
Los detenidos fueron puestos disposición del juzgado en funciones de guardia de El Vendrell, que decretó el ingreso en prisión sin fianza para los dos líderes de la organización criminal investigada.
Pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra.
La causa investiga el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana
Entre otras diligencias, el magistrado ha citado al que fuera abogado de UP el próximo 29 de julio para ratificar su denuncia por delitos de financiación ilegal.
Los departamentos de Justicia y Estado anunciaron en marzo una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de cualquier información sobre Nicolás Maduro, acusado de "narcoterrorismo".
De la Mata propone juzgar al expresident catalán y su familia por idear una estructura milimétrica que dejó deudas millonarias a la Hacienda española.
El país helvético ya remitió los testimonios de Fasana, Canónica o Corinna pero falta la parte clave sobre los movimientos bancarios de Juan Carlos I.
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