KKR, Cinven y Providence lanzaron el pasado 1 de junio una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de la empresa.
Las autoridades suizas remitieron a España parte de la investigación que mantienen desde hace años sobre presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares que afectaría al Rey emérito.
También se han intervenido 40.000 euros en efectivo, si bien la operación sigue abierta y no se descarta que se amplíen esas cifras.
Los acusados han aceptado las penas de prisión solicitadas por el ministerio público, de entre 3 meses y un día y cinco meses, y multas por un importe total de 22.729.158, 71 euros, cantidad que ya fue ingresada.
La pérdida de ventas en el sector de los productos cosméticos y cuidado personal, en particular, ha aumentado en más de 2.500 millones de euros desde 2019.
Anticorrupción sigue a la espera de recibir información del país helvético sobre las cuentas de Juan Carlos I por si se hubiera cometido delito fiscal o blanqueo.
- Puso a nombre de su hija Laura sociedades como Microspermum, Pierre y Cenyt Consultoría, investigadas por la Audiencia por presunto blanqueo.
- El exministro alega que es la competente para investigarle por tratarse de delitos cometidos en el extranjero, aunque se desliga de irregularidades.
- La PJ y la Fiscalía lusa informaron en sendos comunicados de que se han emitido 15 órdenes de búsqueda y aprehensión de documentos.
- El juez del 3% ordena el registro de nueve empresas por amaño en las licitaciones
- La Agencia Tributaria sospecha que el dinero que abonó a Triacom "fue canalizado o desviado a otras sociedades y personas".
- La Audiencia Nacional da el primer paso para juzgar al tío del actual presidente sirio por expoliar las arcas sirias y blanqueo de 600 millones.
- Acusa a Rifaat al Assad -tío del presidente Bashar al Assad-, de liderar un grupo criminal que blanqueó fondos depredados del Tesoro nacional sirio.
- El magistrado instructor abre juicio oral contra la mujer y dos hijos de Manuel Fernández de Sousa por ocultar en Andorra más de 3 millones de euros.
- El clan del opositor venezolano Leopoldo López desmonta sus empresas en España
- Alvarado presidió la filial de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y en 2011 se involucró en una conspiración para pedir sobornos a proveedores.
- De acuerdo con las autoridades del país helvético, ambas fueron clausuradas y sus fondos se traspasaron a entidades financieras en Luxemburgo.
- Imputan al productor de 'El lobo de Wall Street' por lavado de dinero en Malasia
- La Fiscalía malaya acusa a los ejecutivos de varios cargos en una trama de corrupción que implicaba también al anterior primer ministro del país.
- En la operación, desarrollada también en Holanda, se ha detenido a 28 personas, investigado a 29 sociedades mercantiles y bloqueado 70 inmuebles.
- El caso de blanqueo también arrastra a la cúpula de la filial en Estonia de Swedbank
- "La junta directiva del banco ha decidido cambiar la política de dividendos desde el 75% de 'pay out' al 50% del beneficio anual".
- Sepblac atribuye 200 millones al 'Madoff catalán' y los vincula a paraísos fiscales
- Un informe pericial constató que los controles contra el blanqueo "eran mejorables y contenían ciertas deficiencias".
- La Sala adopta esta decisión al rechazar el recurso contra la absolución de la Fiscalía, que pedía para el expresidente del Barça seis años de cárcel.
- El expresidente de la UEFA prestó declaración sobre los procesos de adjudicación de las Copas del Mundo de 2018 y 2022.
- La pena a la que puede ser condenada la detenida, acusada de los delitos de estafa, lavado de dinero y falsificación, supera los siete años de prisión
- La Audiencia Nacional le absolvió de delito de blanqueo tras dos años rastreando sus cuentas en tres entidades helvéticas.
- A los investigados se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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