Obliga a las empresas públicas, privadas y los municipios a implantar un sistema de información confidencial y seguro.
El presidente del CGPJ defiende la independencia de los jueces y asegura que España es el país con más condenas a banqueros y que ha sentado en el banquillo a más miembros de las altas instancias políticas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) destaca que, por esta causa, se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
La fiscalía argentina solicita que se inhabilite a perpetuidad a la expresidenta para que no pueda ejercer más cargos públicos y asimismo que se decomisen bienes por valor de 6,4 millones de dólares.
Las negociaciones incluirán aspectos como facilitar las transacciones entre ambas regiones, fijar las reglas contra la corrupción, mejorar las operaciones entre las pymes y eliminar las barreras.
El director de la compañía ya había sido puesto en libertad condicional, pero aún necesitaba un indulto para que se le restituyera el derecho que le permitirá ejercer actividades profesionales sin ninguna restricción.
La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si tiene competencia para analizar las querellas de afectados por esta presunta estafa piramidal que se extendió por varios países de Europa, África y América del Sur.
Austria, Bulgaria o Finlandia aplican tributos al sector, pero no por la coyuntura actual, sino para contribuir a sus respectivos fondos de garantía de depósitos.
El juez Alejandro Abascal señala que recientemente ha solicitado a la IGAE una ampliación de los informes entregados el pasado mes de mayo sobre el posible desvío de subvenciones públicas y fondos de la Liga.
También ha acudido a la cámara catalana para arroparla el expresidente catalán Quim Torra, que ha asegurado que su suspensión, deja al independentismo "muy tocado".
La acusación pide cárcel para el fútbolista e incluye en la querella a su padre y su madre, los presidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues.
El partido de la oposición ha advertido al PSOE de que "no tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería" en "el "mayor caso de corrupción de la historia de España".
La presidenta del Parlament insiste en su inocencia: "No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración"
El presidente de la Junta de Andalucía se lamenta porque la región se vincule con la corrupción, pero celebra que se haga justicia con lo 680 millones que el Supremo ha acusado al PSOE de repartir.
Varias causas de corrupción que afectan a altos cargos del PP de Madrid se encuentran relacionadas entre sí, pero sólo el caso 'Púnica' ha hecho que la Justicia ponga bajo lupa la actuación de la expolítica madrileña.
La Fiscalía solicita que los expresidentes de la Comunidad de Madrid no sean sentados en el banquillo en la investigación de una supuesta 'caja b' con la que habrían financiado las campañas de 2007, 2008 y 2011.
Anticorrupción no ve relación entre los hechos y un posible delito en el que se favoreciera a la firma Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los progenitores del jefe del Ejecutivo.
La formación liderada por Santiago Abascal brinda su apoyo a Moreno, que obtuvo mayoría absoluta en los últimos comicios del 19-J, pero avisa que no van a permitir grandes pactos entre los populares y el PSOE.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha admitido una querella y ha abierto diligencias previas contra el presidente de la RFEF y el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.
El proceso puede ser reversible si no cumplen las reformas exigidas por la CE en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y crimen organizado o a la hora de limitar el poder de los oligarcas.
La investigación, que se encuentra abierta y bajo secreto de sumario dictada por un juzgado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) cuenta con el apoyo de Europol e Interpol.
La fiscal europea Concepción Sabadell elige al fiscal delegado Pablo Ruz como su sustituto para aquellos casos en los que la representante de España no pueda ejercer las competencias de su cargo.
La renovación del responsable de este departamento será uno de los primeros nombramientos que estudie el nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general, cuyo primer encuentro será el día 29.
La victoria arrolladora del PP de Juanma Moreno (con mayoría absoluta) anula el resultado de la formación de Santiago Abascal, que ha aumentado en dos escaños con respecto a las elecciones de 2018.
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