El fundador de FTX, la mayor plataforma de inversión en cripto del mundo, ha sido declarado culpable por fraude y blanqueo de dinero. Bankman-Fried se enfrenta a décadas de cárcel.
La decisión de Sam Bankman-Fried de testificar en defensa propia se conoció ayer, después de que ambas partes garantizaran que dispondría de un medicamento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Los magistrados han confirmado la absolución del exjugador después de estudiar los servicios jurídicos del Estado, que ya habían alegado ante el TSJ que con la absolución se había vulnerado la tutela judicial efectiva.
Quien sí acudirá mañana a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) es el que fuera secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, citado, al igual que Soria, como testigo.
La demanda, de carácter civil, que incluye a los ejecutivos de Genesis y su matriz, reclama la restitución de ese dinero a los inversores y el veto a las empresas en el sector financiero del estado de Nueva York.
Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para cuatro exdirectivos.
Ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a 19 años de cárcel por hasta tres trabajos privados que realizó a través de su grupo empresarial CENYT insistiendo en la mala praxis de la investigación.
En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa del comisario jubilado-.
Los administradores de las dos bodegas han sido imputados por presunta falsedad documenta y publicidad engañosa en una estafa de venta de vinos que no cumplían requisitos como crianza, reserva y gran reserva.
El genio de las finanzas se ha sometido a la primera sesión por los delitos de fraude y lavado de dinero por los que ya ha entrado en la cárcel, donde podría pasar el resto de su vida si es declarado culpable de varios de los cargos.
Se establece un canal de comunicación directa entre la sucursal bancaria y la Fiscalía competente, para alertar de operaciones sospechosas y solicitar medidas judiciales que protejan su patrimonio.
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La cuestión prejudicial viene de un proceso en el que se impugnaron determinados preceptos del convenio colectivo de Air Nostrum, los cuales disponen de una distinta remuneración en el pago de régimen.
En paralelo la cantante espera juicio (previsto para a partir del 20 de noviembre) por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 con estos mismos impuestos.
La fiscalía lo acusa de haber mentido deliberadamente al denunciar un falso fraude electoral y de haber ideado un plan para revertir los resultados de los comicios que derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El magistrado ha dictado un auto este lunes en el que incoa diligencias previas y da traslado de la querella a Rubiales para que tenga "pleno conocimiento de los hechos imputados" y pueda ejercer su derecho de defensa.
Los abogados de Letitia James encontraron que el expresidente exageró su patrimonio neto entre 812 millones de dólares y 2.200 millones de dólares cuando hicieron los cálculos basándose en pruebas que él no cuestiona.
Pide a la Real Federación Española de Fútbol investigar ambos delitos en relación al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del mundial en Sídney.
El ministerio público previsiblemente incluirá esta petición en la querella que presentará contra Rubiales en los próximos días en la Audiencia Nacional, al ser este un requisito previsto en la ley.
La jugadora de la Selección Española Femenina ha formalizado su denuncia contra el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras lo acontecido en la final de la Copa del Mundo femenina.
El acusado y un amigo robaron a la anciana el dinero sirviéndose de su tarjeta bancaria y la cartilla del banco. La Fiscalía pide prisión para los dos acusados por un delito de apropiación indebida y un delito de hurto.
Acudió con la intención de que se revirtiese la decisión de la JEC porque, a su juicio, la proclamación como diputado electo del dirigente del PP Carlos García Adanero había "cercenado" la posibilidad de tener otro escaño.
Sus abogados pactaron con la fiscalía una fianza de 200.000 dólares (unos 185.210 euros) y el republicano quedará en libertad una vez se le hubieran tomado las huellas dactilares y se le haya hecho una fotografía policial.
La fiscal Fani Willis planteó la nueva fecha al tribunal superior del condado de Fulton en una notificación, para evitar de que este juicio entrara en conflicto con las audiencias y juicios programados en los otros tres tribunales.
Se aseguraron "dádivas" pagadas a través de empresas "offshore" y Odebrecht consiguió en menos de ocho años apropiarse "de recursos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por 80.000 millones de pesos".
La semana pasada, el fiscal especial encargado del caso, Jack Smith, solicitó que el juicio comience el 2 de enero de 2024, a pocos días del tercer aniversario del asalto al Capitolio de 2021, que Trump está acusado de alentar.
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