Ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al comisario jubilado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su entrada en la cárcel.
Tras la detención de la también eurodiputada Clara Ponsatí, la Fiscalía ha solicitado al juez Pablo Llarena dictar órdenes de busca y captura contra los dos políticos catalanes, que se enfrentarían a cargos por malversación.
El dueño de boleto de la Lotería Primitiva millonaria de A Coruña ha fallecido y sus familiares reclaman el premio. Fiscalía mantiene que cuando fue a comprobar si su combinación estaba premiada el lotero no se lo confirmó.
Anticorrupción pone el foco en el papel desempeñado por Torres Vila, que pertenecía a un comité restringido que en octubre de 2018 dio de alta "un Proyecto confidencial sobre la relación de BBVA con la empresa Cenyt".
Responsables de la Fiscalía, el Banco de España y varias asociaciones bancarias se han reunido para aprobar un protocolo que garantizará la autonomía financiera y bancaria de las personas que tengan una discapacidad
El cofundador y exdirector de la plataforma de préstamos en criptomonedas se enfrenta a siete cargos federales por supuestas tramas para defraudar a los clientes de Celsius y para inflar el precio de su criptomoneda CEL.
Ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
Para otros tres investigados el juez ha acordado la libertad provisional con la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.
No es la primera vez que Elon Musk está en la mira de la Justicia alemana. En 2018 se presentó una denuncia después de anunciar que retiraría de la Bolsa al fabricante Tesla y que ya tenía financiación para ello.
La AN confirma el archivo de la pieza 27, abierta tras la denuncia del exdirector de la extinta agencia de detectives, Francisco Marco, porque los hechos están conectados con los investigados en una de las piezas ya juzgadas.
En los dos períodos, las empresas dejaron de pagar las cuotas de la Seguridad social, llegando en un primer lugar a los 8,5 millones de euros, y en un segundo período hasta los 18 millones de euros, que tendrán que abonar ahora.
El Ministerio les ha hecho llegar una propuesta a las asociaciones de jueces y fiscales, pero no mejora la oferta de 46,7 millones de euros que puso sobre la mesa hace ya una semana y que fue rechazada en la última reunión.
Los investigadores determinaron la existencia de "un sistema ilícito de compensación" mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía Caixa Galicia en la capital francesa.
La orden de registro contra 37 empleados del banco está en relación con operaciones financieras de fraude fiscal y evasión de impuestos. Por su parte, Nomura añadió que está colaborando ampliamente con las autoridades.
Consideran que el sector es "la cenicienta", y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía".
La Fiscalía francesa se ha alineado en su alegato con las dos multinacionales y ha considerado que era "imposible demostrar" la culpabilidad del accidente, lo que enfureció a asociaciones de víctimas como Ayuda y Solidaridad.
El dictamen, fechado el pasado 9 de marzo y notificado ahora a las partes personadas en el procedimiento, se ha publicado tras la conformidad alcanzada entre las partes personadas dentro de este procedimiento jurídico.
El CSD ya había confirmado el pasado mes de marzo que se personaría "en el momento oportuno" en este caso que investiga los pagos realizados por el FC Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Según la acusación, Javice aseguró al banco que su plataforma Frank tenía 4,25 millones de usuarios y le presentó información falsa que creó junto a un supuesto conspirador, que respaldaba la malversación de estos datos.
Los bonos AT1 sumaban 16.070 millones que fueron reducidos a cero tras la compra de UBS, una decisión sin precedentes tomada por las autoridades financieras helvéticas y que, según los analistas, ha dañado la confianza.
La compra del banco para salvarle de la posible quiebra ha despertado gran polémica en el país, tanto por el gran monto de dinero público usado como préstamos y garantías de la operación (equivalente a un tercio del PIB suizo).
El organismo aduce una "posible violación" del marco legal de la UEFA a raíz del 'caso Negreira', que ha encargado las pesquisas a la comisión de Ética y Disciplina, aunque no ha aportado más información
El juez Llarena confirma que tras la reforma del Código Penal, el expresident, Comín y Puig seguirán procesados por estos dos delitos tras los cambios en la sedición.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión y les reclama en concepto de responsabilidad civil 37.250,72 euros, puesto que los acusados ya han reintegrado 111.544 euros a la Seguridad Social.
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