La decisión se ha tomado después de que la Junta Directiva tomase conocimiento "de las graves acusaciones" formuladas por la Fiscalía contra el FC Barcelona, dos expresidentes y varios directivos.
"Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra el FC Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción", Florentino Pérez ha convocado a la Junta Directiva.
En su denuncia, el organismo sostiene que el FC Barcelona tuvo un acuerdo verbal y confidencial con el denunciado para aprovecharse de los privilegios que tenía Negreria en su posición dentro del Comité.
Con la declaración de culpabilidad de Singh, son ya tres las personas del círculo más estrecho de Sam Bankman-Fried que han reconocido su responsabilidad en el caso abierto de la plataforma.
Los Técnicos de Hacienda han recordado a través de un comunicado que perdieron el control sobre los expedientes en los casos de "especial dificultad sobrevenida" a partir de 1999.
La Fiscalía que investiga el colapso de la plataforma, modificó la acusación inicial para incluir un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico contra clientes de FTX.
La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por irregularidades fiscales en el impago del IVA, que ascendería a 870 millones de euros.
Fue en febrero de 2021 cuando el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal cerró la fase de instrucción del llamado "caso DIA" y propuso juzgar a la antigua cúpula de la cadena de supermercados.
El proceso llega tras la denuncia realizada el pasado octubre por el exministro de Infraestructuras portugués Pedro Nuno Santos, cuando avanzó que sospechaban que la aerolínea pagó más por aviones.
Los acusados abrían una reclamación indicando que el producto había llegado en malas condiciones y solicitaban la devolución. Después los jóvenes entregaban en Correos una caja sin el producto.
Los acusados son dos hermanos y un amigo suyo. Todos han reconocido los hechos y se han mostrado dispuestos a indemnizar a la plataforma con las cantidades en bitcoins embargadas en el procedimiento.
El Gobierno de EEUU asegura que el criptoempresario, que se encuentra confinado en la residencia de sus padres en California y contactó con un testigo a través de la aplicación Signal y el correo electrónico.
La investigación se dirige contra 58 personas sospechosas de un fraude mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal en el país.
El organismo afirma que la sentencia del 'procés' recoge "los elementos típicos" del delito de desórdenes públicos agravados, por lo que la exclusión de este tipo penal que hizo el juez en su auto no se ajusta.
Los magistrados han adoptado esta decisión al no haber encontrado a lo largo del juicio una base probatoria en el argumento de la Fiscalía, además creen que el relato del Ministerio no tenía coherencia.
El Ministerio Público ha solicitado este jueves nuevos partes médicos que permitan a la forense realizar un estudio "más preciso" para decidir si es oportuno que entre en prisión y pide que no ingrese mientras tanto.
Weisselberg ya se declaró culpable en agosto de quince cargos de fraude fiscal, tras confirmar la existencia de un sistema de evasión de impuestos y precisar que le beneficiaba tanto a él como a la compañía.
"Como exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los condujo a la ruina", explicó hoy la fiscal general neoyorkina en un comunicado.
Tras más de tres horas de deliberación entre sus 11 magistrados, la corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos: 6 del bloque conservador frente a 5 de la minoría progresista.
La sede legislativa "solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y la votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley".
"La importancia del documento radica en la comprobación de cómo la documentación interna de trabajo del BBVA es mucho más extensa de la que ha sido aportada al Juzgado", asegura el magistrado de la AN.
Sam Bankman-Fried está acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La demanda alega que usó fondos combinados de clientes de la firma en Alameda, mientras que el actual CEO ha admitido que no existían controles ni distinción entre la plataforma y la compañía de inversiones.
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