El expresidente del banco señala que los interrogatorios de los exdirectivos que en 2019 se negaron a declarar podrían suscitar la práctica de nuevas diligencias para esclarecer cómo se contrató a Villarejo.
El documento aportado por Ricardo Gómez Barredo al juez del caso 'Tándem' afirma que el banco cumplió con su normativa interna a la hora de tramitar el pago de los servicios prestados por el comisario jubilado.
Ángel María Garay, que ejerce como acusación contra BBVA, solicita al juez del caso Villarejo que cite a declarar a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron presentes en el encuentro de enero de 2015.
Entre los testigos se encuentran los responsables de la sucursal en la que el comisario abrió una cuenta bancaria en diciembre de 2004, unos días después de que el banco le contratara por primera vez.
La venta de la startup catalana de reparto a domicilio a Delivery Hero y la salida a bolsa del fabricante de cargadores dan ventanas para monetizar dos de sus principales inversiones.
La Sala de lo Penal tiene que resolver los recursos contra el cierre de la pieza sobre Repsol y CaixaBank. El juez interrogará al presidente de Iberdrola y escuchará a los directivos de BBVA que se negaron a declarar.
"Una vez tomado conocimiento de la causa", el integrante del equipo de Seguridad del BBVA pide al juzgado central de Instrucción 6 que "señale día y hora".
La Sala de lo Penal revoca la decisión adoptada el pasado mes de julio por el magistrado instructor ante las sospechas de Anticorrupción de que usó los recursos del banco para su "uso exclusivamente personal".
Se trata de un documento que el Grupo Cenyt adjuntó a una oferta de sus servicios para el banco en 2016 que constata que "las comunicaciones electrónicas no constituirán un medio habitual de comunicación".
Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito piden al juez del caso 'Tándem' que incorpore a su pieza separada varios informes sobre el comisario Villarejo que obran en la pieza principal.
El ex 'número dos' de BBVA se desvincula de estos encargos y afirma que el expresidente del banco Francisco González trató este asunto directamente con el entonces jefe de Seguridad, Julio Corrochano.
Un trabajador del banco elaboró en 2011 un informe interno sobre las cuentas abiertas por el Grupo Cenyt después de que el comisario jubilado presentara una demanda tras no obtener la rentabilidad esperada.
La defensa del expresidente de DCN asume el "error" de no haber indicado todos los mensajes que considera “esenciales” para demostrar su escasa responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo.
El exresponsable de Control Interno de BBVA es el cuarto directivo que, tras negarse a declarar en 2019, solicita al juez que ponga "fecha y hora" a su interrogatorio sobre la contratación del comisario jubilado.
Paul Tobin asegura al juez que reportó a sus superiores la información que se iba publicando sobre la investigación al comisario jubilado José Manuel Villarejo a iniciativa propia y porque era su obligación.
La defensa del ex 'número dos' del banco pide comparecer ante el juez que investiga los trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo, después de que en 2019 se negara a contestar a las preguntas.
Pineda fue condenado el pasado 9 de julio a 8 años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.
Los fiscales insisten en su legitimidad para impulsar la imputación del expresidente de BBVA por un delito de administración desleal por la presunta utilización de los recursos del banco para su uso personal.
Su defensa pregunta ahora a la Sala de lo Penal si considera que el Ministerio Fiscal "está legitimado para impulsar -sin denuncia de la persona agraviada- la investigación" contra él por administración desleal.
El expresidente de BBVA impugnó el auto por el que se amplió su investigación en relación al presunto uso de recursos del banco para la valoración registral de una finca. Alegó falta de motivación y prescripción.
Los fiscales le atribuyen el uso de recursos de BBVA para obtener información de una finca en la que tenía interés personal.
Destaca que el argumento sobre que pidió información registral de una finca que quería adquirir para proteger la reputación del BBVA es "ilógico y arbitrario". También rechaza que los hechos hayan prescrito.
El expresidente de BBVA ya estaba investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos. El magistrado también imputa al director de comunicación del banco por un delito de encubrimiento.
Ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que revoque su decisión de ampliar la imputación a un delito de administración desleal.
El directivo ha explicado que González le contactó un día cuando aún estaba al frente del gabinete de presidencia, para pedirle referencias sobre Felipe Izquierdo.
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