En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa del comisario jubilado-.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como Béjar o Corrochano.
La sala de lo penal rechaza el sobreseimiento y da la razón al juez, que el pasado 25 de mayo desestimó la declaración de prescripción que había pedido el ex presidente del BBVA.
El principal argumento es que el presunto encargo de los trabajos se remonta a 2004 y 2005, por lo que los hechos estarían prescritos, incluso si se tuviese en cuenta el auto de incoación de la causa, diciembre de 2018.
Se trata de un documento fechado el 14 de diciembre de 2022 realizado a petición del exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar sobre el que su autor, Carlos Javier Díaz, se ratificó en sede judicial el pasado 27 de febrero.
El ex presidente del BBVA acusa a Antonio Bejar de mentir en sede judicial al señalar su implicación en el encargo de servicios a la empresa del ex comisario. Ha ratificado completamente su primera declaración
Inicialmente, quedó fijada para el 2 de noviembre, pero se cambió al día 29 por problemas de agenda de la defensa. Y ahora se ha vuelto a retrasar, esta vez a instancia de la defensa del comisario de Policía jubilado.
Pidió en julio prestar declaración, a pesar de que ya compareció el 18 de noviembre de 2019, aduciendo que entonces las pesquisas estaban secretas y es ahora cuando ha tenido conocimiento de lo investigado.
El expresidente del banco solicitó declarar, por segunda vez, en la causa sobre los encargos al comisario José Manuel Villarejo para esclarecer las dudas que han surgido en los últimos años de investigación.
El magistrado ha citado para octubre al banco y a varios de sus empleados en octubre, pero no ha puesto aún fecha para el interrogatorio del expresidente de la entidad, que solicitó declarar voluntariamente.
El que fuera director de la Oficina Económica de Moncloa carga contra el expresidente del banco Francisco González y tacha los planes de prevención de delitos de la entidad de "puro maquillaje carente de eficacia".
La CNMV está dilatando en exceso su dictamen sobre el caso Indra, levantando nuevas sospechas acerca del grado real de independencia con que actúa el regulador en sus conflictos de interés con el Gobierno de turno.
De entre el total de estas personas a las que se ofrecerán acciones destacan, entre otras, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
El expresidente de BBVA también pide prorrogar la investigación por la contratación del comisario José Manuel Villarejo al considerar que quedan pendientes diligencias solicitadas por otros investigados.
Los fiscales estudian solicitar al juez de la Audiencia Nacional una nueva batería de diligencias para rematar la investigación abierta sobre los encargos realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
José Ignacio Goirigolzarri arrebata a su antigua casa, donde fue consejero delegado, el cuarto puesto en el índice Ibex 35 y la segunda plaza bursátil de la banca española, solo por detrás del Santander.
El presidente de CaixaBank explicó que se enteró en mayo de 2005 de la contratación de una empresa de inteligencia para frenar el intento de asalto de Sacyr en el consejo de administración de BBVA un año antes.
El actual presidente de BBVA nunca ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional a diferencia de otras personas que han ocupado el mismo cargo durante la década se contrató a las empresas del expolicía.
El exjefe de Riesgos del banco localiza en sus correos corporativos las cartas de delegación de facultades que acreditarían que no tuvo competencia para " contratar o pagar" los servicios del comisario Villarejo.
La directora de la sucursal de BBVA donde el excomisario abrió una cuenta de Cenyt ha señalado se le presentó como un asesor de la entidad bancaria y tenía recomendación de atenderle con un trato especial.
El exjefe de Seguridad del banco recuerda al juez instructor que aún no se ha manifestado sobre las diligencias que propuso realizar en octubre, tras 'confesar' cómo y por qué contrató al comisario jubilado.
El magistrado también escuchar a empleados que aclararan la relación del banco con el comisario Villarejo. Asimismo, señala que quedan recursos pendientes de resolver y la posibilidad de citar a más testigos.
El expresidente del banco señala que los interrogatorios de los exdirectivos que en 2019 se negaron a declarar podrían suscitar la práctica de nuevas diligencias para esclarecer cómo se contrató a Villarejo.
El documento aportado por Ricardo Gómez Barredo al juez del caso 'Tándem' afirma que el banco cumplió con su normativa interna a la hora de tramitar el pago de los servicios prestados por el comisario jubilado.
Ángel María Garay, que ejerce como acusación contra BBVA, solicita al juez del caso Villarejo que cite a declarar a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron presentes en el encuentro de enero de 2015.
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