Esta norma permitirá a las autoridades acceder a distintos registros sobre las cuentas bancarias, de manera que puedan controlar y prevenir delitos graves en relación con el fraude fiscal.
Una encuesta del CIS muestra cómo los españoles reniegan de subir más los impuestos. Una cuarta parte ni siquiera sabe para qué se destinan, pero piden que se explique mejor el fin de su tributación.
La cantante rechaza el acuerdo de la Fiscalía de Barcelona e irá a juicio para tratar de defenderse de los cuatro delitos contra la Hacienda pública de los que se le acusa, confiando en su inocencia.
El Ministerio de Hacienda prepara un real decreto en el que añadiría esta causa entre las que provocan que una compañía pierda este identificador. También ultima el modelo para declarar operaciones con criptos.
Antes de este acuerdo, la Fiscalía reclamaba para el exjugador del FC Barcelona una condena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 14,3 millones. El deportista ha admitido ante el juez los hechos.
Son un instrumento muy versátil. A menudo se utilizan para ocultar al responsable genuino de una deuda tributaria o de las indemnizaciones correspondientes a la comisión de un ilícito civil o penal.
Antonio Huertas (Mapfre), Ignacio Garralda (Mutua Madrileña), Joan Castells (FIACT) y Pilar González de Frutos (Unespa) han expuesto sus ideas sobre la reconstrucción.
La patronal denuncia la proliferación de prácticas ilegales en redes sociales y portales de empleo para captar víctimas de la crisis a través de ofertas de trabajo falsas.
Pide que el extitular de Justicia de Rajoy declare en el juicio por el presunto origen ilícito de su fortuna por unas declaraciones que hizo en 2016 tras revelarse que se acogió a la amnistía fiscal impulsada en 2012.
La cantante ha pagado los 14,5 millones que la Agencia Tributaria le exigía -más otros tres millones en intereses- por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014.
La ley dicta que quienes no cumplan con estas normativas serán penados con una multa que equivaldrá al 25% de la cuantía de la operación, aunque apunta que esta sanción puede reducirse hasta la mitad.
Los inspectores de las haciendas locales alertan de que a nivel provincial también existen "paraísos fiscales" que los ciudadanos utilizan para pagar menos impuestos de los que deberían en su localidad.
Economía ha puesto la lupa sobre el negocio de criptoactivos, un mercado que se encuentra en el foco del nuevo Plan Antifraude que ultima el supervisor, cuya puesta de largo está prevista para el 29 de abril.
La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado culpable.
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Si el fisco detecta ahorros no justificados hará pagar por ellos a su poseedor mediante impuestos como ganancia patrimonial no justificada.
La Agencia Tributaria remitirá 233.000 avisos a contribuyentes que hayan operado con monedas virtuales, mientras que se reducen a 856.000 los avisos a los perceptores de rentas en el extranjero, un 10% menos.
El Banco Central Europeo considera que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a nueves personas que a través de un circuito de facturación falsa evitaban pagar el IVA, causando un perjuicio estimado en más de cinco millones de euros.
El cuerpo de delitos fiscales y fronteras ha confiscado la propiedad a Alexey Alexandrovits Mordaschov, a quien también requisaron el megayate 'Lady M'. El valor de la propiedad se estima en unos 105 millones.
La asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) cree que la publicación que realiza la Agencia Tributaria no es suficiente para evitar el fraude y solicitan medidas como que los morosos no puedan crear sociedades.
Los técnicos de Hacienda también apoyan la fijación de un umbral mínimo en el impuesto sobre la riqueza, en línea con la recomendación de la OCDE y aseguran que el libro blanco obliga crear un Cuerpo Superior.
Buena parte de ese dinero salía de España hacia China, donde se encontrarían los principales responsables de la organización, que contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia o Hungría.
Gestha ha lamentado que la Agencia Tributaria omita que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida en España.
Los analistas estiman que los cambios regulatorios provocarán la desaparición de hasta 90% de este tipo de sociedades y dentro de dos años apenas quedarán unas 200, frente a las más de 2.300 existentes.
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