El Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid.
El Gobierno detecta crecientes prácticas fraudulentas por incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad, respecto a la aportación al fondo de eficiencia energética y fiscales (IVA).
Alerta del riesgo que supone la creación de una Administración Tributaria independiente para Cataluña, como ha abierto la puerta el presidente del Gobierno en su reunión con el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès.
La defensa de Rodrigo Rato ha solicitado que se anule la causa, basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía.
El tercer juicio al que se enfrenta el exvicepresidente y banquero comenzará más tarde de lo previsto y durará hasta el 23 de mayo de 2024, aunque el político no acudirá para ser interrogado por el tribunal hasta el 9 de enero.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo martes 12 de diciembre, cuando comenzará el juicio oral para esclarecer el origen de su fortuna.
El propósito de la nueva normativa es impulsar la lucha contra el incumplimiento tributario y la economía sumergida derivados del uso del 'software de supresión de ventas' (denominado 'software de doble uso').
La cantante colombiana ha depositado el dinero que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra Hacienda.
La defensa de la artista colombiana ha alcanzado un acuerdo a las puertas de su juicio por presunto fraude fiscal, en el que se enfrentaba a una condena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros
Tras un año de 'facturar' sin parar, la artista se enfrenta a cargos de fraude fiscal por valor de 14,5 millones de euros, por los que piden hasta 8 años de cárcel. Hoy es el juicio.
Los magistrados han confirmado la absolución del exjugador después de estudiar los servicios jurídicos del Estado, que ya habían alegado ante el TSJ que con la absolución se había vulnerado la tutela judicial efectiva.
La policía malaya detiene a Goh Hwan Hua, a su mujer y a su hijo por una investigación bajo la ley de blanqueo de dinero y actividades fraudulentas.
El ex CEO de la F1 había declarado no haberse beneficiado de ningún fideicomiso dentro o fuera del Reino Unido, pero después de una investigación "compleja y mundial", según HMRC, se pudo demostrar que no había sido así.
En paralelo la cantante espera juicio (previsto para a partir del 20 de noviembre) por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 con estos mismos impuestos.
El sondeo 'Opinión Pública y Política Fiscal' muestra que la amplia mayoría de los ciudadanos consideran que esta es una práctica habitual en el país, además apuntan que Moncloa debe explicar mejor el destino de los impuestos.
Navegando en internet y haciendo uso de redes sociales tienes que poner el ojo a las señales de alerta de suplantación de identidad y tomar medidas preventivas para proteger tu información personal y financiera.
La mayor parte de esta cantidad corresponde a ingresos directos, 10.536 millones, un 16,6% más, mientras que los inducidos alcanzaron los 813 millones, un 7,8% más, según las cifras de la Agencia Tributaria.
La formación encabezada por Pedro Sánchez incluye en su nuevo programa electoral la apuesta por mantener o reformar los impuestos a banca y energéticas.
Uno de los sectores más vigilados es el sector de las apuestas, debido a que podía incentivar la ludopatía entre los jóvenes y otras esferas más vulnerables de la población. Estas son las sanciones que está imponiendo Consumo.
En 2022 entró en vigor el cambio legislativo y quedo establecido que solo podían acogerse al incentivo fiscal de tributar al 1% aquellas que tengan como mínimo 100 socios con una inversión de al menos 2.500 euros cada uno.
La Agencia Tributaria explica que dicha operación comenzó tras detectar signos externos de riqueza no justificados en las personas físicas asociadas con estas empresas.
Los investigadores determinaron la existencia de "un sistema ilícito de compensación" mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía Caixa Galicia en la capital francesa.
La orden de registro contra 37 empleados del banco está en relación con operaciones financieras de fraude fiscal y evasión de impuestos. Por su parte, Nomura añadió que está colaborando ampliamente con las autoridades.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto, que posee una serie de modificaciones para implementar cambios efectuados por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
El magistrado sostiene que ambos ocultaron al Ayuntamiento su "nula experiencia en temas de material sanitario" y también "que habían inflado el precio de los contratos" de mascarillas, guantes y test en un 60, 81 y 71%.
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