Es la primera vez que Rusia entra en la lista negra, aunque desde al año pasado figuraba en la conocida como lista gris de regiones que incumplen los criterios, pero se han comprometido a hacer cambios.
- Málaga.- El tribunal que ha juzgado el "caso Ballena Blanca", la mayor operación contra el blanqueo de capitales de España, ha condenado hoy sólo a cinco de los diecinueve acusados y ha impuesto una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle.
El Gobierno ha aprobado una lista de Estados y territorios extranjeros que cometen actos inamistosos contra Rusia, las empresas y los ciudadanos rusos.
Ha respondido en una breve intervención ante el tribunal que "en absoluto" se reconoce autor de un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009.
- La Fiscalía pide entre 2 y 22 años de cárcel para cuatro socios y dos clientes del bufete Pretus de Barcelona que serán juzgados en la Audiencia Nacional por defraudar y blanquear dinero con sociedades pantalla en paraísos fiscales, método por el que el despacho manejó 33,8 millones en cinco años.
La Agencia Tributaria aporta nueva documentación al caso contra la cantante, que simuló no vivir en España y ocultó sus ingresos a través de un entramado de sociedades.
Los investigadores han rastreado en siete paraísos fiscales el dinero de los cabecillas de la trama para acotar el movimiento de sus fondos en el extranjero.
- El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo declarará en calidad de investigado este lunes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que supondría supuestamente un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
- El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo declarará en calidad de investigado el próximo lunes, 31 de julio, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que supondría supuestamente un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
- El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo declarará en calidad de investigado a las 11 horas del 31 de julio ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que supondría supuestamente un fraude tributario de 14,7 millones de euros, han informado a Europa Press fuentes próximas al juzgado.
- MADRID, 20 Jun. (EDIZIONES) - Al final de la Segunda Guerra Mundial, casi un tercio de la población mundial vivía en territorios que dependían de potencias coloniales. El proceso de descolonización iniciado entonces sigue incompleto, pues alrededor de dos millones de personas siguen viviendo bajo dominio colonial en los diecisiete territorios no autónomos que reconoce la Organización de las Naciones Unidas en la actualidad.
- El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo declarará en calidad de investigado a las 11 horas del 31 de julio ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que supondría supuestamente un fraude tributario de 14,7 millones de euros, han informado a Europa Press fuentes próximas al juzgado.
- El Real Madrid mostró este miércoles su apoyo al delantero portugués Cristiano Ronaldo, acusado por la justicia española de cuatro posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros, y aseguró su "plena confianza" en que el futbolista ha actuado desde su llegada en 2009 "conforme a la legalidad".
- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 abrirá diligencias en breve para decidir si da salida o no a la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Real Madrid tiene ”plena confianza” en que Cristiano Ronaldo ”ha actuado conforme a la legalidad”
- El Real Madrid mostró este miércoles su apoyo al delantero portugués Cristiano Ronaldo, acusado por la justicia española de cuatro posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros, y aseguró su "plena confianza" en que el futbolista ha actuado desde su llegada en 2009 "conforme a la legalidad".
- La compañía de representación Gestifute, propiedad del agente Jorge Mendes, ha defendido este martes la "legalidad" de la sociedad con la que el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo gestionó sus derechos de imagen, Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, hasta 2014, y niega que su representado haya "intentado evadir impuestos" en España.
- La compañía de representación Gestifute, propiedad del agente Jorge Mendes, ha defendido este martes la "legalidad" de la sociedad con la que el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo gestionó sus derechos de imagen, Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, hasta 2014, y niega que su representado haya "intentado evadir impuestos" en España.
- La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
- La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
- La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
- El exdiputado general de Vizcaya entre 1987 y 1995, José Alberto Pradera, ha reconocido que abrió una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas de cara a un negocio de importación de coches, que finalmente no prosperó, por lo que nunca se operó con ella, después de que su nombre aparecezca en los "Papeles de Panamá".
LA PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL PIDE EN EL CONGRESO QUE SE AMPLÍE LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES
- El empresario sancionado junto a El Aissami niega tráfico de drogas y considera injustificada la medida
Página 1 de 7