- El exconseller y el exdirector de RTVV contrataron ilegalmente a la trama a cambio de comisiones y regalosSe le acusa de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación
- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata observa indicios de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda.Se contrataron las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
- La Fiscalía Provincial de Valencia ha denunciado una presunta estafa y apropiación indebida en créditos otorgados por la extinta Bancaja a la sociedad, Share Capital, vinculada a la familia de Juan Cotino.
- La sociedad Share Capital S.L. se constituyó, según consta en el Registro Mercantil, en diciembre de 2006, con el objeto social del desarrollo de actividades inmobiliarias en los territorios de los países de Europa del Este.
- Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de campaña de Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en Banco Madrid.
- El diario El Mundo informa que aparece entre los clientes que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados por la entidad.
- El ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes Valencianas,Juan Cotino, aparece en la lista de clientes de Banco Madrid investigados por las fuerzas de seguridad.
- En la lista aparecen también los hermanos Flores,conocidos por la organización de la fiesta delMadrid Arena.
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