Ángel María Garay, que ejerce como acusación contra BBVA, solicita al juez del caso Villarejo que cite a declarar a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron presentes en el encuentro de enero de 2015.
El exjefe de la UDEF Manuel Vázquez ha afirmado ante el juez que fue el exdirector de Seguridad del banco quien acudió a la Policía para presentar el documento que impulsó la investigación contra la asociación.
Manuel Vázquez acudirá para ser interrogado a la Audiencia en calidad de investigado sobre la advertencia anónima contra banca Ausbanc en el marco de la pieza número 9 de 'Tándem'.
Pineda fue condenado el pasado 9 de julio a 8 años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena también al secretario general de Manos Limpias a cuatro años de cárcel. Les absuelven de la mayoría de delitos por los que fueron juzgados.
Descarta registrar el domicilio de la actual jefa de seguridad del banco, la desliga de los trabajos al comisario y respalda las conclusiones de Asuntos Internos.
La Audiencia aglutina en una pieza separada decenas de escritos de empresarios, políticos y hasta presos que se ofrecen a aportar más pruebas contra el comisario.
Además, el fiscal ha pedido 12 años de prisión para Virginia López Negrete, que fue la abogada de la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias en el caso Nóos.
Anticorrupción les acusa de consultar de manera ilegal datos policiales de varios ciudadanos búlgaros, entre ellos el compañero de celda de Luis Pineda.
Anticorrupción advierte a las partes personadas en la investigación al banco que no pueden tener acceso a todos los datos incautados al comisario.
Los correos del sumario recogen al menos cinco visitas de Rafael Redondo a la sede de la entidad un año antes del estallido de esta causa.
El banco aceptó remitir al juez los 2,3 millones de búsquedas relativas a sus trabajos con Villarejo pero solicitó un expurgo que el juez ha denegado.
El juez coge las riendas de las pesquisas de PwC para hacer su propia indagación y acuerda nuevas declaraciones tras atender la petición de las partes.
La investigación que salpica al banco de Torres por los encargos a Villarejo se ha convertido en una de las más complejas y extensas del caso Tándem.
El expresidente de BBVA se opone a entregar todo el material de la investigación mientras afectados como Del Rivero lo ven clave para aclarar los hechos.
Buscan adherir al caso todos los 'hits' que la firma encontró en la investigación y se excluyeron, como los relativos a Ausbanc, Martinsa Fadesa o 'Grupo Hostil'.
Luis Pineda solicita al magistrado del caso Villarejo que cite como testigo al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por la presunta trama policial que propició su detención.
- El juez atiende la petición de Anticorrupción y pone la lupa en el trasvase de dinero a una veintena de firmas de su entramado societario.
- Mantiene que el origen de su detención está en una denuncia que preparó BBVA con Villarejo y que se presentó como anónima ante la UDEF.
- Los empleados del grupo BBVA donan un millón para luchar contra el coronavirus
- La entidad encargó a PwC que eliminara de la investigación nombres clave como el de la exministra para que no constaran en los primeros análisis.
- El magistrado admite ahora la personación como perjudicados de exdirectivos de Ausbanc tras las nuevas pruebas de los seguimientos de Cenyt.
- Explican que en un primer momento detectaron 1,2 millones de ficheros vinculados con los encargos a Villarejo y que se les pidió reducirlo a 200.000.
- Su declaración en la vista en la que afronta 119 años de cárcel por extorsión ha coincidido con la filtración de los encargos del banco para espiarle.
- Las defensas pedirán este miércoles que aplacen el juicio por presunta extorsión tras conocerse que el banco le espió con el 'proyecto Pin'.
- La Fiscalía pidió el primer día de juicio incorporar parte de un documento de la Policía que apuntaba a movimientos de capital en empresas de Ausbanc.
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