Dejó la Fiscalía Anticorrupción hace veinte años y ha disparado su prestigio con la eclosión de casos sobre responsabilidad de los grandes directivos y sus empresas en cuestiones de blanqueo y delitos societarios.
El empresario del sector aeronáutico, íntimo del rey Felipe VI, abre su abanico y emprende una aventura en el ladrillo en un momento delicado para el sector y al que amenaza una larga crisis en el horizonte.
El empresario dueño de Torreal ha entrado en el capital social de la socimi al tomar títulos por valor de un millón de euros a través de su sicav Arbarin y concentra su inversión en las farmacéuticas.
Denuncian daño moral por las filtraciones de la causa en la Audiencia Nacional sobre la repatriación de 13 millones de Suiza que se acabó archivando.
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- El banquero declara como testigo en la Audiencia Nacional que las sociedades contra las que se dirige el heredero del banco son de sus hijos.
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- La Agencia Tributaria publica la lista de particulares y empresas que acumulan deudas de más de un millón de euros.
- Los absueltos recuperaron ya las fianzas consignadas, los pasaportes y el material incautado tras el estallido de la operación en abril de 2016.
- El caso por presunto blanqueo de dinero en el que estuvo implicada la joven ya se ha archivado y ha emprendido un nuevo proyecto.