La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por irregularidades fiscales en el impago del IVA, que ascendería a 870 millones de euros.

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Bruselas ha propuesto no desembolsar unos 7.500 millones en ayudas por las irregularidades sistemáticas en la contratación pública, así como insuficiencias en el tratamiento de conflictos de intereses públicos. 

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Adaptará el canal 'Infofraude' para cumplir con la directiva europea de protección de denunciantes. Hacienda aún tiene vacantes el 80% de las plazas del órgano que deberá fiscalizar esas denuncias.

• La Oficina Antifraude de la Unión Europa (OLAF, por sus siglas en inglés) ha recomendado a las autoridades alemanas que "emprendan acciones judiciales" contra Volkswagen tras concluir su investigación sobre el presunto uso fraudulento de un préstamo de 400 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al grupo automovilístico alemán para desarrollar el motor trucado para engañar sobre la contaminación real, en el centro del escándalo del 'dieselgate'.

• La Oficina Antifraude de la Unión Europa (OLAF, por sus siglas en inglés) ha recomendado a las autoridades alemanas que "emprendan acciones judiciales" contra Volkswagen tras concluir su investigación sobre el presunto uso fraudulento de un préstamo de 400 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al grupo automovilístico alemán para desarrollar el motor trucado para engañar sobre la contaminación real, en el centro del escándalo del 'dieselgate'.

• El grupo de expertos de alto nivel sobre la Política de Cohesión encabezado por el excomisario de Transporte Sim Kallas, ha recomendado entre otros simplificar las normas que regulan las ayudas estructurales y los fondos de inversión europeos y dar más flexibilidad a los Estados miembro que cuentan con sistemas de control fiables.

• El Consejo General del Notariado ha identificado a 2.229.372 titulares reales de sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, gracias a su Base de Datos de Titular Real (BDTR), puesta en marcha en 2012.

• Se cumplen 5 años de la existencia de la BDTR, que tiene identificados a los titulares reales de 2,2 sociedades

• El grupo socialista español en el Parlamento Europeo ha reclamado este jueves al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que reconsidere la "idoneidad" del comisario español, Miguel Arias Cañete, como parte de su Ejecutivo, a la luz de la investigación abierta por la Ofician europea Antifraude (OALF) para aclarar su relación con el escándalo destapado por los 'Papeles de Panamá', sobre sociedades opacas en paraísos fiscales.

• La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha reclamado a los Gobiernos europeos y las instituciones comunitarias recuperar 631 millones de euros en 2016 para el presupuesto comunitario por uso fraudulento frente a los 888 millones del año anterior.

• El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha alabado al fiscal del 9N y del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, y augura que hará una labor "excelente y brillante" en su nuevo trabajo como consejero de Justicia de la Comisión Europea en Bruselas.

• Los grupos de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados han presentado propuestas de resolución en la Mesa de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en las que piden asumir las recomendaciones que el ente fiscalizador ha establecido en el informe de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón. El grupo de Unidos Podemos ha ido más allá y ha solicitado en sus propuestas una auditoría y la depuración de responsabilidades.

• El Parlamento Europeo calcula que el fraude del Frente Nacional de Marine Le Pen por el presunto desvío de fondos asignados a sus eurodiputados para pagar a sus asistentes asciende a 4,9 millones de euros desde 2012 hasta este año.

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha rechazado la demanda de la eurodiputada del Frente Nacional Marine Le Pen contra la decisión de la Eurocámara de reclamarle la devolución de fondos europeos por supuesto uso fraudulento y de embargarle la mitad del sueldo hasta que lo haga.

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• La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha denunciado este miércoles la existencia de prácticas fraudulentas masivas en las importaciones a Reino Unido de productos textiles y calzado procedentes de China y ha recomendado a la Comisión Europea que exija a Londres un total de 1.987 millones de euros en aranceles evadidos.

• La Policía judicial francesa está interrogando este miércoles al guardaespaldas y el jefe de gabinete de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, en el marco de la investigación por el presunto uso indebido de fondos de la UE para pagar a asistentes parlamentarios, ha informado su abogado Marcel Ceccaldi.

• Las fuerzas de seguridad francesas han entrado este lunes en la sede central del Frente Nacional, en Nanterre, en el marco de las investigaciones abiertas por el uso fraudulento de fondos europeos para la contratación de empleados del partido, según la cadena BFM TV.

• La líder del partido de extrema derecha Frente Nacional y candidata a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, ha denunciado en un juzgado de Bruselas a la oficina europea antifraude (OLAF), a la que acusa de falsificar datos en el informe en el que acusa a la político gala de uso fraudulento de fondos europeos.

• Le Pen debería haber devuelto el 31 de enero, antes de la medianoche el dinero exigido por la OLAF. Será penalizada si no lo hace. Se trata de un guardaespaldas y una ayudante parlamentaria contratados como asesores.Los cargos que ocupaban Légier y Griset eran incompatibles entre sí e incumplían la normativa para la contratación de asesores.

• "De nuestros archivos: 1.138 documentos sobre la candidata presidencial Marine Le Pen", ha anunciado el portalLe Pen está inmersa en un escándalo de corrupción por usar el dinero del Parlamento Europeo para pagar a dos trabajadores

• La líder del Frente Nacional y candidata a la Presidencia de Francia, Marine Le Pen, verá mermado su salario como eurodiputada a partir de este mes, después de que la Eurocámara haya decidido retener parte de su asignación mensual hasta recuperar los 340.000 euros que le reclama por un uso fraudulento de los fondos europeos a su disposición.