En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa del comisario jubilado-.
Ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al comisario jubilado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su entrada en la cárcel.
La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario por revelación de secretos de empresa e individuales, además de falsedad documental en la primera sentencia del caso Tándem, pero le absuelve de cohecho y extorsión.
La Audiencia rechaza la petición de Antonio Asenjo para que se decretara el sobreseimiento del delito de cohecho en la pieza 17 del caso que investiga los encargos de la compañía al excomisario José Manuel Villarejo.
El juzgado central examina los contratos de la entidad con Cenyt para distintos proyectos, presuntamente ilegales, por los que la entidad habría más de 10 millones de euros.
El Tribunal hace suyos los argumentos del juez de instrucción, Manuel García Castellón, de que ambos dirigentes no podían conocer los detalles de la contratación del comisario hace más de una década.
La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
Entre los años 2004 y 2017, Cenyt giró facturas superiores a 3.000 euros a más de 30 empresas. Aunque 2006 fue el ejercicio que más ingresos obtuvo, fue en 2011 y 2012 cuando más trabajos realizó.
García-Castellón descarta imputar a la exsecretaria general del PP por sus conversaciones con el comisario en la trama, pero sí abre nueva causa para tratarlos bajo la operación 'Tándem'.
La sección tercera de lo Penal ha estimado parcialmente un recurso de Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem.
El comisario sufrió un ictus leve a finales de junio y el tribunal decidió eximirle de asistir a la vista oral hasta septiembre. La defensa del expolicía critica la situación y la califica de "arresto domiciliario".
El juez Manuel García Castellón acuerda también el archivo del procedimiento para José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la eléctrica, que denunció que la cúpula de la eléctrica sabía cómo se contrató a Villarejo.
Al presidente de Iberdrola se le investiga por supuestos delitos de cohecho activo continuado y falsedad en documento mercantil cometida por particular, que conllevan penas de prisión superiores a los cinco años.
El presidente de Iberdrola, a través de un escrito remitido este lunes, considera que el magistrado decidió "mutar alegremente" una decisión que era "favorable" a sus intereses.
Su comparecencia se enmarca en la pieza separada número 21 de 'Tándem', se investiga la contratación en 2011 por parte de Caixabank y Repsol a Cenyt con el presunto objetivo de espiar a Luis del Rivero.
La exasesora de Podemos asegura en la Audiencia Nacional que tanto ella como el exlíder de la formación morada tenían acceso a sus dispositivos e insiste en que ambos son "perjudicados" en esta causa.
El juicio del caso Tándem al excomisario y a otra treintena de acusados ha alcanzado su jornada número 20 en la Audiencia Nacional, donde ha declarado por cuarto día el inspector que dirigió la investigación policial.
Iberdrola reitera al juez que "el avance de las investigaciones" detallan que no se "contrató" a nadie para investigar a Pérez, a quien acusa de hacer un "uso abusivo y fraudulento de su posición procesal".
El ex director de Control de Funciones Corporativas pide que le apliquen la norma 'whistleblowing', diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE.
"El 'alguien me ha dicho que le han dicho' -resumen de la versión del señor Del Olmo- no supera los estándares mínimos para considerarse principio de prueba apto en orden a investigar penalmente".
El auto retira además la condición de querellante perjudicado de la eléctrica en esta pieza del caso Villarejo y plantea que pasen a declarar en este periodo otros directivos y algunos miembros de la 'Policía patriótica'.
La entidad financiera acusa a su exdirectivo de estar haciendo una "búsqueda prospectiva" de sus correos corporativos para hallar algún indicio de que el banco "manipuló" la información aportada a la investigación.
El excomisario dice que Juan Muñoz ha mentido para involucrar a su hijo, y ha dejado caer que contará en la sesión de este martes "todo" sobre su relación con la presentadora y su "maridito".
La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a Villarejo con la declaración de ambos empresarios, que han ratificado el acuerdo con el que reconocieron los hechos de los que les acusa la Fiscalía.
La Sala de lo Penal tiene que resolver los recursos contra el cierre de la pieza sobre Repsol y CaixaBank. El juez interrogará al presidente de Iberdrola y escuchará a los directivos de BBVA que se negaron a declarar.
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