Desde hace meses, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, trabaja para que la ciudad acoja a la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.
Una ayuda de 7.000 euros anuales brutos, prorrogable en hasta tres ocasiones, estará disponible para los opositores de rentas bajas que preparen las pruebas del subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha mostrado el apoyo explícito de España a la nueva agencia supranacional para la lucha contra este tipo de delitos, de la que Madrid aspira a convertirse en la sede
La capital, que celebra este viernes la conferencia global sobre prevención de estos delitos y de la financiación del terrorismo, está entre las candidatas a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Contarán con la aportación añadida del Ministerio para la Transición Ecológica, que asciende a 161,8 millones. En total, España destinará a esta lucha en un año de fuerte sequía alrededor un 25% más que en el pasado ejercicio.
El presidente ha señalado a EEUU, ya que estaría interesado en suministrar volúmenes de gas un 25 o 30% más caros, por lo que están interesados en detener el suministro de energía ruso al mercado europeo.
Desde UGT explican que se han mantenido reuniones con el secretario de Estado de Seguridad Social, y recuerdan que el tema no solo depende de este ministerio, sino también de Sanidad, Trabajo y Hacienda.
Algunos conductores bajaron a recoger el dinero desprendido de un vehículo que circulaba con una bolsa de 20.000 euros, lo que provocó una retención del tráfico a su paso por el término municipal de Marbella.
Un estudio de Chainanalysis indica que un 44% de la actividad ilegal registrada el año pasado fue originado por entidades sancionadas por parte de la Oficina de control de activos extranjeros del Gobierno de EE.UU.
El miembro de la ejecutiva del emisor advierte que mientras los criptoactivos no sean regulados pueden utilizarse para la evasión fiscal o para financiar el terrorismo y recuerda sus costes ambientales
Las nuevas normas, que se plasmarán en un Reglamento y una Directiva, proporcionarán a las autoridades nacionales un canal fiable para obtener pruebas digitales, según destacó la Comisión Europea.
El listado, publicado en la página web de Justicia, se ha actualizado este viernes con la inclusión de la red social, declarada organización terrorista por un tribunal ruso el 21 de marzo de este año.
El grupos de 'hackers' prorrusos Killnet se ha atribuido la autoría del ciberataque y el eurodiputado alemán Rasmus Andresen ha insistido en la necesidad de "proteger mejor nuestros datos y nuestras democracias".
Los eurodiputados reclaman igualmente estrechar el cerco a las importaciones y atacar a sectores como los diamantes y aumentar las sanciones contra las criptomonedas, además de restricciones a referéndums.
Ha preparado una resolución que "reconoce a Rusia como estado promotor del terrorismo" tras documentar 40.000 crímenes de guerra. Además se habla de un "embargo total" de las importaciones.
Tras saltar la noticias, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocaba al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros en una reunión de carácter extraordinario.
Las fuerzas de seguridad apuntan como posible responsable a una mujer captada por las cámaras de la zona en la que se ve cómo se sienta en un banco con una bolsa, permanece unos 40 minutos y se levanta.
En su evaluación preliminar, Finanstilsynet señaló los desperfectos en el cumplimiento de una serie de artículos de la Ley de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El ministro de Asuntos Exteriores de que la suspensión provocará hambre y agravará la crisis de seguridad alimentaria que atraviesan los países menos desarrollados.
Borrell advierte que la decisión de Putin "pone en peligro la principal ruta" no solo del grano ucraniano, sino de los fertilizantes rusos que formaban parte del pacto firmado en Estambul el pasado mes de julio.
Putin ha tomado esta decisión como represalia por el "ataque terrorista" de este sábado contra barcos de la Flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol por Kiev con participación británica.
El Banco de España habilitó en octubre de 2021 este registro, siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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