Más de 100 órdenes de detención y 120 registros. Éstas son, de momento, las cifras de la operación Emperador, la más grande que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional relacionada con delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La operación relacionada con el entorno de la mafia china comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó con la investigación que se centraba fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Una parte de esa mercancía, según la Fiscalía Anticorrupción, no era declarada a Hacienda, por lo que con ese hallazgo comenzó la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales.
Según la investigación, ese "dinero negro" se blanqueaba a través de dos modus operandi. Uno de ellos consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China.
Un segundo método consitía en que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas, entre las que se encuentra el ciudadano chino Gao Ping.
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